A.中國人民銀行反洗錢局主管副局長(zhǎng)
B.中國人民銀行武漢分行行長(zhǎng)
C.中國人民銀行寧波市中心支行主管副行長(zhǎng)
D.中國人民銀行營業(yè)管理部主任
E.中國人民銀行長(zhǎng)沙中心支行反洗錢處處長(zhǎng)
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A.經(jīng)調(diào)查確認(rèn)可疑交易活動(dòng)不屬實(shí)的,結(jié)束調(diào)查
B.經(jīng)調(diào)查確認(rèn)可疑交易活動(dòng)能夠排除洗錢嫌疑的,結(jié)束調(diào)查
C.經(jīng)調(diào)查確認(rèn)可疑交易活動(dòng)能夠排除洗錢嫌疑的,向有管轄權(quán)的偵查機(jī)關(guān)報(bào)案
D.經(jīng)調(diào)查不能排除洗錢嫌疑的,向有管轄權(quán)的偵查機(jī)關(guān)報(bào)案
E.經(jīng)調(diào)查不能排除洗錢嫌疑的,結(jié)束調(diào)查
A.經(jīng)調(diào)查確認(rèn)可疑交易活動(dòng)不屬實(shí)
B.經(jīng)調(diào)查確認(rèn)可疑交易活動(dòng)能夠排除洗錢嫌疑的
C.經(jīng)調(diào)查不能排除洗錢嫌疑的
D.經(jīng)調(diào)查事實(shí)仍不清楚的
E.經(jīng)調(diào)查涉嫌其他違法犯罪活動(dòng)的
A.反洗錢調(diào)查的基本情況
B.可疑交易活動(dòng)事實(shí)描述
C.可疑賬戶的基本情況
D.可疑交易情況分析
E.可疑交易活動(dòng)調(diào)查處理意見根據(jù)和理由
A.制作反洗錢調(diào)查報(bào)告表,提出調(diào)查處理意見
B.反洗錢調(diào)查報(bào)告表的批準(zhǔn)
C.解除封存(針對(duì)調(diào)查中采取了封存措施的情況)
D.報(bào)案(針對(duì)需要報(bào)案的情況)
E.立卷歸檔
A.封存
B.臨時(shí)凍結(jié)
C.復(fù)制
D.詢問
E.查閱
最新試題
保監(jiān)會(huì)參與制定金融機(jī)構(gòu)反洗錢規(guī)章,對(duì)金融機(jī)構(gòu)提出按照規(guī)定建立健全反洗錢內(nèi)部控制制度的要求,并履行法律和國務(wù)院規(guī)定的有關(guān)反洗錢的其他職責(zé)。
不同層次的法律適用“()”的原則。
金融情報(bào)機(jī)構(gòu)在反洗錢體系中具有()作用。
對(duì)需要立即進(jìn)場(chǎng)進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)檢查的,現(xiàn)場(chǎng)檢查通知書可()時(shí)出示。
盡職責(zé)任是法律對(duì)金融機(jī)構(gòu)反洗錢職責(zé)作出的()性規(guī)定,要求金融機(jī)構(gòu)及其職員盡最大可能去履行法律規(guī)范中規(guī)定較為原則的反洗錢職責(zé),將職責(zé)具體化為自身的反洗錢行動(dòng),而監(jiān)管部門也有了衡量金融機(jī)構(gòu)履行反洗錢職責(zé)的尺度和標(biāo)準(zhǔn)。
行政型金融情報(bào)機(jī)構(gòu)大多數(shù)設(shè)立在財(cái)政部、()或監(jiān)管機(jī)構(gòu)里。
檢查組應(yīng)按現(xiàn)場(chǎng)檢查()確定的時(shí)間離開被查單位。
中國人民銀行單獨(dú)制定的反洗錢規(guī)章只能適用于金融機(jī)構(gòu)。
中國反洗錢監(jiān)測(cè)分析中心是我國負(fù)責(zé)收集、()和提供反洗錢情報(bào)并進(jìn)行國際反洗錢情報(bào)交流的專門機(jī)構(gòu)。
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