A.2
B.3
C.4
D.5
E.10
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A.“0066沖正交易”
B.“0077沖正交易”
C.“0088沖正交易”
D.“0099沖正交易”
E.“5288沖正交易”
A.持卡人信用卡
B.持卡人借記卡
C.我行指定賬號
D.公安機關(guān)指定賬號
E.法院指定賬號
A.客戶原來歸屬網(wǎng)點
B.實際受理網(wǎng)點
C.客戶辦理網(wǎng)銀盾的網(wǎng)點
D.一級分行
E.總行
A.188
B.288
C.388
D.588
E.888
A.5
B.6
C.8
D.10
E.15
最新試題
各級行的()是建設(shè)銀行違規(guī)整改工作的歸口管理部門。
合規(guī)檢查形成的檢查記錄包括()。
根據(jù)《中國建設(shè)銀行合規(guī)性審查管理辦法(2017年版)》,總行內(nèi)控合規(guī)部對總行業(yè)務(wù)部門提交的合規(guī)性審查事項,實施()、()判斷,提出審查意見。
合規(guī)檢查應(yīng)事先制定檢查計劃,各級行應(yīng)于每年第四季度制定下一年度的合規(guī)檢查計劃,報()審定后實施。
差別化的合規(guī)性審查程序是指新業(yè)務(wù)、新產(chǎn)品、重大項目及相關(guān)制度等事項,應(yīng)執(zhí)行合規(guī)性審查()審查程序。其他事項可以采取事前征詢意見、事中閱提意見或發(fā)文會簽等方式進(jìn)行。
合規(guī)檢查報告應(yīng)以問題為導(dǎo)向,提出改進(jìn)建議。主要包括()。
合規(guī)檢查報告所反映的情況和問題,以及檢查的組織和配合情況應(yīng)作為被檢查機構(gòu)()考核的參考。
"合規(guī)檢查期間,檢查人員應(yīng)遵守以下紀(jì)律()。"
對于()的合規(guī)檢查人員,應(yīng)給予表彰獎勵。
根據(jù)檢查內(nèi)容,合規(guī)檢查分為()。