單項(xiàng)選擇題柜面監(jiān)測(cè)（）直接發(fā)送營(yíng)業(yè)機(jī)構(gòu)或支行核查、處理和反饋。

A.特級(jí)監(jiān)測(cè)信息
B.一級(jí)監(jiān)測(cè)信息
C.二級(jí)監(jiān)測(cè)信息
D.三級(jí)監(jiān)測(cè)信息


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1.單項(xiàng)選擇題柜面監(jiān)測(cè)（）可同時(shí)發(fā)送二級(jí)分行業(yè)務(wù)歸口管理部門和營(yíng)業(yè)機(jī)構(gòu)核查，對(duì)風(fēng)險(xiǎn)概率相對(duì)較高的，只發(fā)送二級(jí)分行核查。

A.特級(jí)監(jiān)測(cè)信息
B.一級(jí)監(jiān)測(cè)信息
C.二級(jí)監(jiān)測(cè)信息
D.三級(jí)監(jiān)測(cè)信息

2.單項(xiàng)選擇題柜面監(jiān)測(cè)（）可同時(shí)發(fā)送一級(jí)、二級(jí)分行業(yè)務(wù)管理部門核查，必要時(shí)僅發(fā)送一級(jí)分行核查。

A.特級(jí)監(jiān)測(cè)信息
B.一級(jí)監(jiān)測(cè)信息
C.二級(jí)監(jiān)測(cè)信息
D.三級(jí)監(jiān)測(cè)信息

3.單項(xiàng)選擇題柜面監(jiān)測(cè)（）直接發(fā)送一級(jí)分行業(yè)務(wù)歸口管理部門核查，同時(shí)及時(shí)向該歸口管理部門領(lǐng)導(dǎo)報(bào)告，必要時(shí)向分管行領(lǐng)導(dǎo)報(bào)告。

A.特級(jí)監(jiān)測(cè)信息
B.一級(jí)監(jiān)測(cè)信息
C.二級(jí)監(jiān)測(cè)信息
D.三級(jí)監(jiān)測(cè)信息

5.單項(xiàng)選擇題會(huì)計(jì)資料運(yùn)送須嚴(yán)格交接管理，確保交接時(shí)會(huì)計(jì)資料封包處于密封狀態(tài)，交接人員相對(duì)穩(wěn)定，交接工作在（）進(jìn)行。

A.固定場(chǎng)所固定位置
B.視頻監(jiān)控條件下
C.網(wǎng)點(diǎn)負(fù)責(zé)人現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)督
D.與現(xiàn)金款箱一并交接

最新試題

合規(guī)檢查形成的檢查記錄包括（）。

題型：多項(xiàng)選擇題

突擊檢查是指根據(jù)（）重大工作部署或針對(duì)重大突發(fā)事件開(kāi)展的檢查。

題型：?jiǎn)雾?xiàng)選擇題

對(duì)于（）的合規(guī)檢查人員，應(yīng)給予表彰獎(jiǎng)勵(lì)。

題型：多項(xiàng)選擇題

合規(guī)檢查可采?。ǎ┑臋z查方式。

題型：?jiǎn)雾?xiàng)選擇題

合規(guī)檢查報(bào)告所反映的情況和問(wèn)題，以及檢查的組織和配合情況應(yīng)作為被檢查機(jī)構(gòu)（）考核的參考。

題型：?jiǎn)雾?xiàng)選擇題

合規(guī)檢查的問(wèn)題分級(jí)，按照違規(guī)行為的嚴(yán)重性劃分為（）等風(fēng)險(xiǎn)級(jí)別。

題型：多項(xiàng)選擇題

各級(jí)行的內(nèi)控合規(guī)部門是建設(shè)銀行違規(guī)整改工作的歸口管理部門。主要職責(zé)有以下哪些（）。

題型：多項(xiàng)選擇題

對(duì)于合規(guī)檢查所發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題，應(yīng)統(tǒng)一交整改部門匯總，督促整改。需要相關(guān)部門整改的，應(yīng)以便函形式通知有關(guān)部門，必要時(shí)，應(yīng)發(fā)出合規(guī)風(fēng)險(xiǎn)提示。對(duì)被檢查機(jī)構(gòu)應(yīng)提出如下要求（）。

題型：多項(xiàng)選擇題

違規(guī)整改的基本原則，指的是（）。

題型：多項(xiàng)選擇題

差別化的合規(guī)性審查程序是指新業(yè)務(wù)、新產(chǎn)品、重大項(xiàng)目及相關(guān)制度等事項(xiàng)，應(yīng)執(zhí)行合規(guī)性審查（）審查程序。其他事項(xiàng)可以采取事前征詢意見(jiàn)、事中閱提意見(jiàn)或發(fā)文會(huì)簽等方式進(jìn)行。

題型：多項(xiàng)選擇題