A.真實性
B.有效性
C.完整性
D.可靠性
您可能感興趣的試卷
你可能感興趣的試題
A.證券公司、基金管理公司
B.財務公司、汽車金融公司
C.保險公司、金融租賃公司
D.郵政儲蓄機構、政策性銀行
A.了解你的業(yè)務
B.了解你的客戶
C.盡職登記
D.盡職調查
A.開戶資金較小，且開戶后隨即將資金取走
B.賬戶交易多為網銀、自助柜員機等非柜面交易方式
C.長期未使用的賬戶突然發(fā)生頻繁或大額交易
D.銀行卡在境外自助設備上按照取現標準限額頻繁支取現金
E.機構賬戶資金交易與其經營范圍、規(guī)模明顯不符
F.存在構造性資金交易，意圖規(guī)避限額交易
A.《中華人民共和國反洗錢法》
B.《中華人民共和國中國人民銀行法》
C.《金融機構報告涉嫌恐怖融資的可疑交易管理辦法》
D.《中華人民共和國反恐怖主義法》
A.中國銀行監(jiān)督管理委員會
B.中國保險監(jiān)督管理委員會
C.中國證券監(jiān)督管理委員會
D.中國銀行保險監(jiān)督管理委員會
最新試題
對于通過自助開卡機具且利用遠程審核程序開立賬戶的客戶，應適當調高其洗錢風險等級。
“公轉私”交易對手常固定一人或幾人，且轉入個人名下同個賬戶。
鼓勵銀行在自助柜員機應用生物特征識別等多因素身份認證方式，積極探索兼顧安全與便捷的支付服務。
受毒品犯罪形勢影響，販毒分子往往采用“人、毒、錢”相分離的方式交易。
義務機構總部制定交易監(jiān)測標準，或者對交易監(jiān)測標準作出重大調整的，應當向人民銀行或其分支機構報備。（）
關于反洗錢，以下說法錯誤的是（）
下列哪些國家屬于金融行動特別工作組（FATF）定義的高風險國家或地區(qū)？（）
金融機構在進行洗錢風險評估時應遵循（）原則，不得向客戶或其他與反洗錢工作無關的第三方泄露風險評估結果信息。
各銀行、支付機構、公安機關、電信主管部門應加強電信網絡新型違法犯罪的宣傳教育，及時通報電信網絡新型違法犯罪案例，總結作案手段和特點，交流防堵經驗做法，展示宣傳資料，提高一線人員的防范和識別能力，加強社公眾風險防范意識，有效勸阻、提示社會公眾謹防詐騙。
柜面人員要密切關注客戶是否有人員陪同或電話操縱指導辦理等異常行為，并主動引導客戶到其他銀行辦理業(yè)務。