A.庫(kù)間
B.領(lǐng)用
C.上繳
D.調(diào)撥
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A.種類(lèi)
B.批號(hào)
C.序號(hào)
D.張數(shù)
A.金融債券
B.代理發(fā)行的各類(lèi)債券
C.定額存單
D.定額匯票
E.定額本票
A.出售給客戶
B.柜員做相應(yīng)交易時(shí)自然使用
C.柜員手工進(jìn)行業(yè)務(wù)處理
D.以上都不對(duì)
A.開(kāi)戶證明
B.存款余額證明
C.授信額度證明
D.抵/質(zhì)押證明
A.客戶信息與已知恐怖主義、洗錢(qián)等個(gè)人或單位名單特征相符或客戶與之發(fā)生交易;
B.客戶存在曾使用假身份證件辦理業(yè)務(wù)或因知悉身份資料將被調(diào)查而中止交易的行為;
C.客戶存在劃整為零、逃避大額交易監(jiān)測(cè)的行為;
D.客戶因可能涉嫌洗錢(qián)或恐怖融資活動(dòng),接受過(guò)司法調(diào)查(公、檢、法)或行政調(diào)查(如:人行反洗錢(qián)局的行政調(diào)查);
E.在反洗錢(qián)工作中發(fā)現(xiàn)的符合《金融機(jī)構(gòu)報(bào)告涉嫌恐怖融資的可疑交易管理辦法》第八條和第九條等其他重大可疑交易情形的客戶
最新試題
拆彈行動(dòng)針對(duì)()次降級(jí)的中高端客戶維護(hù)。
原則上每支行每年鉆石卡特批發(fā)卡數(shù)量不超過(guò)()張。
信托產(chǎn)品創(chuàng)建是在()系統(tǒng)。
以下哪項(xiàng)不符合靜者遠(yuǎn)行的度假游客戶?()
主合同是()合同。
掘金任務(wù)針對(duì)光大銀行AUM()的客戶提升。
持有尊享、私享卡的客戶,可在()網(wǎng)點(diǎn)辦理私行“鉆石卡”的換發(fā)業(yè)務(wù)。
潛力新客為一次性轉(zhuǎn)入光大銀行資金超過(guò)()萬(wàn)的客戶。
總行()對(duì)于家族信托及保險(xiǎn)公司的準(zhǔn)入給予指導(dǎo)和建議。
雪球行動(dòng)針對(duì)AUM()的客戶提升。