單項(xiàng)選擇題對(duì)公客戶按照洗錢和恐怖融資風(fēng)險(xiǎn)度劃分的風(fēng)險(xiǎn)類別中，黑名單客戶為（）。

A、一類客戶
B、二類客戶
C、三類客戶
D、五類客戶


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3.多項(xiàng)選擇題屬于FATF委員會(huì)制定的反洗錢相關(guān)文件的是（）。

A、《關(guān)于洗錢問(wèn)題的四十項(xiàng)建議》
B、《反恐融資9項(xiàng)特別建議》
C、《有效銀行監(jiān)管核心原則》
D、《綜合KYC風(fēng)險(xiǎn)管理》

4.多項(xiàng)選擇題下列屬于反洗錢工作部際聯(lián)席會(huì)議成員單位的有（）。

A、中國(guó)工商銀行 
B、公安部 
C、司法部 
D、財(cái)政部 
E、建設(shè)部

5.多項(xiàng)選擇題中國(guó)人民銀行作為國(guó)務(wù)院反洗錢行政主管部門，在反洗錢工作中的職責(zé)有（）。

A、組織、協(xié)調(diào)全國(guó)反洗錢工作
B、負(fù)責(zé)反洗錢的資金監(jiān)測(cè)
C、制定金融機(jī)構(gòu)反洗錢規(guī)章
D、監(jiān)督、檢查金融機(jī)構(gòu)履行反洗錢義務(wù)的情況
E、在職責(zé)范圍內(nèi)調(diào)查可疑交易活動(dòng)

最新試題

關(guān)于反洗錢，以下說(shuō)法錯(cuò)誤的是（）

題型：?jiǎn)雾?xiàng)選擇題

下列哪些國(guó)家屬于金融行動(dòng)特別工作組（FATF）定義的高風(fēng)險(xiǎn)國(guó)家或地區(qū)？（）

題型：多項(xiàng)選擇題

貴金屬交易場(chǎng)所、交易商在提供服務(wù)或者開展業(yè)務(wù)時(shí)，必須使用交易當(dāng)事人的同名銀行賬戶。

題型：判斷題

電信詐騙犯罪已經(jīng)高度產(chǎn)業(yè)化運(yùn)作，作案媒介呈現(xiàn)出專業(yè)化和市場(chǎng)化特征。

題型：判斷題

對(duì)于通過(guò)自助開卡機(jī)具且利用遠(yuǎn)程審核程序開立賬戶的客戶，應(yīng)適當(dāng)調(diào)高其洗錢風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)。

題型：判斷題

金融機(jī)構(gòu)在進(jìn)行洗錢風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估時(shí)應(yīng)遵循（）原則，不得向客戶或其他與反洗錢工作無(wú)關(guān)的第三方泄露風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估結(jié)果信息。

題型：?jiǎn)雾?xiàng)選擇題

義務(wù)機(jī)構(gòu)總部制定交易監(jiān)測(cè)標(biāo)準(zhǔn)，或者對(duì)交易監(jiān)測(cè)標(biāo)準(zhǔn)作出重大調(diào)整的，應(yīng)當(dāng)向人民銀行或其分支機(jī)構(gòu)報(bào)備。（）

題型：判斷題

受毒品犯罪形勢(shì)影響，販毒分子往往采用“人、毒、錢”相分離的方式交易。

題型：判斷題

人民銀行、銀保監(jiān)會(huì)、公安機(jī)關(guān)、電信主管部門、工商行政管理部門和銀行、支付機(jī)構(gòu)應(yīng)加強(qiáng)溝通、密切配合，積極推進(jìn)信息共享，建立高效運(yùn)轉(zhuǎn)的緊急止付和快速凍結(jié)工作機(jī)制，推動(dòng)緊急止付和快速凍結(jié)順利實(shí)施。

題型：判斷題

非法買賣的銀行卡以信用卡為主。

題型：判斷題