A.多個(gè)公司賬戶和個(gè)人賬戶疑似被同一團(tuán)伙控制，身份信息相同或相似
B.個(gè)人客戶身份資料顯示無固定職業(yè)或收入不高，個(gè)人身份與其賬戶實(shí)際交易規(guī)模不符
C.部分個(gè)人持護(hù)照、港澳通行證等特殊證件開戶
D.客戶對(duì)盡職調(diào)查敏感，往往在接到銀行盡職調(diào)查后賬戶進(jìn)入沉睡狀態(tài)，或之后較少發(fā)生交易
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A.客戶具有特定身份。如國家機(jī)關(guān)、國有企業(yè)、事業(yè)單位、人民團(tuán)體領(lǐng)導(dǎo)干部、相關(guān)工作人員及其親屬和關(guān)系密切的人員
B.客戶在多家銀行擁有多個(gè)賬戶，存在多頭開戶的情況
C.客戶名下有較大數(shù)額的外幣資產(chǎn)
D.以親屬或關(guān)系密切人的名義存款、投資、投保、消費(fèi)、開立保管箱業(yè)務(wù)
A.團(tuán)伙控制的個(gè)人賬戶資金流向多個(gè)信用卡持有人賬戶。部分資金流向非銀行支付機(jī)構(gòu)，用途為還款
B.交易備注中多出現(xiàn)"某某POS 款、交易出款、清算款、某某分潤、雙免、激活返現(xiàn)、舊機(jī)回收"等字樣
C.團(tuán)伙控制的個(gè)人賬戶可能頻繁發(fā)生大額取現(xiàn)，或頻繁使用ATM 自助設(shè)備支取現(xiàn)金
D.團(tuán)伙控制的個(gè)人賬戶網(wǎng)上銀行IP 地址、MAC 地址相同
A.東南沿海（福建、浙江、廣東、海南等地）
B.東北（黑龍江等地）
C.西南邊境（云南等地）
D.中部地區(qū)（武漢、河南等地）
A.走私犯罪涉及的單位、人員、地域、物品的種類越來越廣
B.走私犯罪金額越來越大，重特大案件數(shù)量明顯上升
C.當(dāng)前走私的主要手段包括偽報(bào)逃稅、倒賣進(jìn)料加工料件、成品，海上偷運(yùn)等
D.走私犯罪呈現(xiàn)國際化、集團(tuán)化、暴力化的趨勢(shì)，境內(nèi)走私集團(tuán)與境外走私集團(tuán)的勾結(jié)愈加緊密
A.聚合支付
B.疑似"二清"通道
C.疑似"跑分"平臺(tái)
D.銀行銀企直聯(lián)業(yè)務(wù)
最新試題
中國人民銀行及其分支機(jī)構(gòu)按照《法人金融機(jī)構(gòu)反洗錢分類評(píng)級(jí)標(biāo)準(zhǔn)》，綜合下列哪些因素，對(duì)評(píng)級(jí)指標(biāo)逐項(xiàng)評(píng)價(jià)、計(jì)分，得出初評(píng)分?jǐn)?shù)（）？
在客戶行為方面，疑似涉嫌腐敗的客戶及其特定關(guān)系人在辦理存現(xiàn)業(yè)務(wù)時(shí)，出具的現(xiàn)金通常為最新版人民幣。
內(nèi)部審計(jì)在檢查分支機(jī)構(gòu)對(duì)單位客戶受益所有人的識(shí)別時(shí)的關(guān)注重點(diǎn)包括什么？
以下哪一項(xiàng)不屬于涉嫌貪腐犯罪的資金交易識(shí)別點(diǎn)（）？
以下哪一項(xiàng)不屬于匯兌型地下錢莊交易模式方面的識(shí)別點(diǎn)（）？
關(guān)于反洗錢內(nèi)部審計(jì)工作，下列說法正確的有哪些（）？
以下哪一項(xiàng)不屬于套現(xiàn)洗錢在資金交易方面的識(shí)別點(diǎn)（）？
以下哪一項(xiàng)不屬于涉嫌電信詐騙的資金交易識(shí)別點(diǎn)（）?
反洗錢資料保存的范圍包括哪些方面（）？
從行為特征來看，涉嫌網(wǎng)絡(luò)賭博的賬戶往往在開戶后不久便通過自助非柜面渠道變更賬戶信息。例如，更改電子銀行業(yè)務(wù)預(yù)留電話、銀行卡密碼等。