A.東南沿海（福建、浙江、廣東、海南等地）
B.東北（黑龍江等地）
C.西南邊境（云南等地）
D.中部地區(qū)（武漢、河南等地）
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你可能感興趣的試題
A.走私犯罪涉及的單位、人員、地域、物品的種類越來越廣
B.走私犯罪金額越來越大，重特大案件數(shù)量明顯上升
C.當前走私的主要手段包括偽報逃稅、倒賣進料加工料件、成品，海上偷運等
D.走私犯罪呈現(xiàn)國際化、集團化、暴力化的趨勢，境內走私集團與境外走私集團的勾結愈加緊密
A.聚合支付
B.疑似"二清"通道
C.疑似"跑分"平臺
D.銀行銀企直聯(lián)業(yè)務
A.多個公司賬戶和個人賬戶疑似被同一團伙控制，身份信息相同或相似。例如，多名個人住址、聯(lián)系方式、工作單位相同或相似，代理人相同等
B.公司名稱多含科技、網(wǎng)絡、信息、電子、貿易、人力資源、計算、云等字眼
C.團伙非法獲取多名個人信息用于注冊空殼公司或開立人頭賬戶。相關主體開戶資料中存在個人或公司法定代表人年齡偏大或偏小、住址偏遠等異常現(xiàn)象
D.部分團伙網(wǎng)上銀行用戶名設置具有明顯規(guī)律。例如，設置為"字母+數(shù)字編號"或"字母+手機號"等
A.單位賬戶涉案數(shù)量明顯下降
B.個人賬戶涉案數(shù)量呈下降趨勢
C.信用卡涉案數(shù)量急劇增長
D.涉案賬戶存在向西北等內陸地區(qū)蔓延的趨勢
A.從交易模式看，團伙公司賬戶接收需求方對公賬戶轉入的資金，經(jīng)過多次分拆、匯集后，轉入需求方指定賬戶或取現(xiàn)
B.從交易金額看，部分賬戶單筆交易發(fā)生額為萬元的倍數(shù)或接近整萬元金額。例如，29999元、39999元、49999元等
C.從交易對手看，部分團伙賬戶與外籍人士、地下錢莊活躍地區(qū)交易對手頻繁發(fā)生資金往來，與個人背景和公司背景不符
D.從交易備注看，備注信息通常出現(xiàn)幣種、數(shù)字或標明換匯用途的字樣，部分備注信息出現(xiàn)行話暗號
最新試題
從交易金額看，涉嫌電信詐騙的賬戶交易中，單筆交易金額通常沒有明顯的規(guī)律性。
非法集資案件涉及領域較多，其中投資理財領域占比較小。
從交易模式看，電信詐騙團伙賬戶分為上游賬戶、過渡賬戶和下游賬戶三類。
反洗錢信息跨境處理的3種模式，說法正確的是（）。
關于反洗錢內部審計工作，下列說法正確的有哪些（）？
內部審計在檢查分支機構對單位客戶受益所有人的識別時的關注重點包括什么？
以下哪一項不屬于疑似大宗販毒的客戶身份識別點（）？
從行業(yè)特點來看，走私主要集中干進出口貿易領域，走私商品主要有高稅負產(chǎn)品、電子產(chǎn)品、資源性產(chǎn)品（礦產(chǎn)品）、水產(chǎn)凍品、珍稀野生動植物及制品、可回收利用的廢品、成品油、黃金、手表、香煙等，多為生產(chǎn)性原料或者與人民群眾生活密切相關的日用商品。
當"有合理理由懷疑客戶或者其交易對手或者客戶的受益所有人、資金或者其他資產(chǎn)與名單相關"，現(xiàn)行反洗錢法規(guī)中提及的后續(xù)措施包括∶（）。
以下哪一項不屬于套現(xiàn)洗錢在資金交易方面的識別點（）？