A.客戶具有特定身份。如國(guó)家機(jī)關(guān)、國(guó)有企業(yè)、事業(yè)單位、人民團(tuán)體領(lǐng)導(dǎo)干部、相關(guān)工作人員及其親屬和關(guān)系密切的人員
B.客戶在多家銀行擁有多個(gè)賬戶，存在多頭開戶的情況
C.客戶名下有較大數(shù)額的外幣資產(chǎn)
D.以親屬或關(guān)系密切人的名義存款、投資、投保、消費(fèi)、開立保管箱業(yè)務(wù)
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A.團(tuán)伙控制的個(gè)人賬戶資金流向多個(gè)信用卡持有人賬戶。部分資金流向非銀行支付機(jī)構(gòu)，用途為還款
B.交易備注中多出現(xiàn)"某某POS 款、交易出款、清算款、某某分潤(rùn)、雙免、激活返現(xiàn)、舊機(jī)回收"等字樣
C.團(tuán)伙控制的個(gè)人賬戶可能頻繁發(fā)生大額取現(xiàn)，或頻繁使用ATM 自助設(shè)備支取現(xiàn)金
D.團(tuán)伙控制的個(gè)人賬戶網(wǎng)上銀行IP 地址、MAC 地址相同
A.東南沿海（福建、浙江、廣東、海南等地）
B.東北（黑龍江等地）
C.西南邊境（云南等地）
D.中部地區(qū)（武漢、河南等地）
A.走私犯罪涉及的單位、人員、地域、物品的種類越來越廣
B.走私犯罪金額越來越大，重特大案件數(shù)量明顯上升
C.當(dāng)前走私的主要手段包括偽報(bào)逃稅、倒賣進(jìn)料加工料件、成品，海上偷運(yùn)等
D.走私犯罪呈現(xiàn)國(guó)際化、集團(tuán)化、暴力化的趨勢(shì)，境內(nèi)走私集團(tuán)與境外走私集團(tuán)的勾結(jié)愈加緊密
A.聚合支付
B.疑似"二清"通道
C.疑似"跑分"平臺(tái)
D.銀行銀企直聯(lián)業(yè)務(wù)
A.多個(gè)公司賬戶和個(gè)人賬戶疑似被同一團(tuán)伙控制，身份信息相同或相似。例如，多名個(gè)人住址、聯(lián)系方式、工作單位相同或相似，代理人相同等
B.公司名稱多含科技、網(wǎng)絡(luò)、信息、電子、貿(mào)易、人力資源、計(jì)算、云等字眼
C.團(tuán)伙非法獲取多名個(gè)人信息用于注冊(cè)空殼公司或開立人頭賬戶。相關(guān)主體開戶資料中存在個(gè)人或公司法定代表人年齡偏大或偏小、住址偏遠(yuǎn)等異?，F(xiàn)象
D.部分團(tuán)伙網(wǎng)上銀行用戶名設(shè)置具有明顯規(guī)律。例如，設(shè)置為"字母+數(shù)字編號(hào)"或"字母+手機(jī)號(hào)"等
最新試題
從交易模式看，電信詐騙團(tuán)伙賬戶分為上游賬戶、過渡賬戶和下游賬戶三類。
通關(guān)走私是指通過海關(guān)監(jiān)管區(qū)進(jìn)出境，采取瞞報(bào)、偽報(bào)、低報(bào)、偽裝、藏匿等手段進(jìn)行走私，通常報(bào)關(guān)價(jià)格明顯低于市場(chǎng)價(jià)格或有違常理。
反洗錢監(jiān)控名單的監(jiān)測(cè)對(duì)象包括（）。
如果懷疑客戶涉嫌洗錢或者恐怖融資活動(dòng)，在什么情況下是不適合開展客戶盡職調(diào)查的？
涉嫌匯兌型地下錢莊的公司經(jīng)營(yíng)范圍多為商貿(mào)、建材、文具、服裝、咨詢、技術(shù)服務(wù)、文化傳媒等。
以下關(guān)于反洗錢資料保存的方式，說法正確的是（）。
內(nèi)部審計(jì)在檢查分支機(jī)構(gòu)對(duì)單位客戶受益所有人的識(shí)別時(shí)的關(guān)注重點(diǎn)包括什么？
在客戶行為方面，疑似涉嫌腐敗的客戶及其特定關(guān)系人在辦理存現(xiàn)業(yè)務(wù)時(shí)，出具的現(xiàn)金通常為最新版人民幣。
以下哪一項(xiàng)不屬于涉嫌電信詐騙的資金交易識(shí)別點(diǎn)（）?
從行業(yè)特點(diǎn)來看，走私主要集中干進(jìn)出口貿(mào)易領(lǐng)域，走私商品主要有高稅負(fù)產(chǎn)品、電子產(chǎn)品、資源性產(chǎn)品（礦產(chǎn)品）、水產(chǎn)凍品、珍稀野生動(dòng)植物及制品、可回收利用的廢品、成品油、黃金、手表、香煙等，多為生產(chǎn)性原料或者與人民群眾生活密切相關(guān)的日用商品。