A、不準(zhǔn)擅自離崗、串崗或未經(jīng)同意頂班、替崗；
B、不準(zhǔn)吸煙、吃零食、在營業(yè)區(qū)域（客戶視線范圍內(nèi)）就餐，酒后上崗；
C、不準(zhǔn)看與業(yè)務(wù)無關(guān)的書報(bào)；
D、不準(zhǔn)占用電話聊天，接聽私人電話不超過1分鐘
E、不準(zhǔn)聚眾聊天，嘻笑吵鬧，大聲喧嘩；
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A、行內(nèi)轉(zhuǎn)賬交易可以不進(jìn)行熱線查證
B、電話聯(lián)系查證時(shí)對于電話空號(hào)，可以不再進(jìn)行查證
C、查證時(shí)需對客戶身份進(jìn)行確認(rèn)
D、單位辦理電匯1000萬，應(yīng)按規(guī)定進(jìn)行雙熱線查證
A、職工養(yǎng)老金
B、救災(zāi)款
C、職工工資
D、撫恤金
E、財(cái)政金庫款項(xiàng)
A、走私犯罪
B、黑社會(huì)性質(zhì)的組織犯罪
C、貪污賄賂犯罪
D、恐怖活動(dòng)犯罪
E、破壞金融管理秩序犯罪
A、經(jīng)辦人的證件
B、介紹信
C、執(zhí)行公務(wù)證明
D、協(xié)助查詢（凍結(jié)）通知書
A、了解你的客戶
B、定量與定性相結(jié)合
C、持續(xù)性原則
D、審慎性原則
最新試題
全國銀期轉(zhuǎn)賬業(yè)務(wù)的客戶對象為個(gè)人投資者和機(jī)構(gòu)投資者。
各類結(jié)售匯業(yè)務(wù)管理需按交易性質(zhì)、交易背景分別管理，嚴(yán)格區(qū)分即期結(jié)售匯和人民幣與外匯衍生產(chǎn)品，分別核算對客結(jié)售匯、自身結(jié)售匯和銀行間市場交易業(yè)務(wù)。
第三方存管/融資融券預(yù)約開戶是指證券投資者通過銀行網(wǎng)點(diǎn)進(jìn)行開戶基本信息登記，并由銀行將證券投資者信息發(fā)送證券公司進(jìn)行開戶預(yù)約，最后由投資者到證券公司進(jìn)行身份核實(shí)確認(rèn)后，即可開通各類賬戶用于銀證轉(zhuǎn)賬和證券投資的一項(xiàng)金融服務(wù)業(yè)務(wù)。
人民幣單筆金額5萬元（含）以上轉(zhuǎn)賬存款業(yè)務(wù),要提供客戶本人有效身份證件,由他人代理的,要提供代理人的有效身份證件。
用于代發(fā)工資的內(nèi)部賬戶，多個(gè)委托單位可共用一個(gè)內(nèi)部賬戶。
原則上能通過組合交易一筆完成的業(yè)務(wù)，不得拆分為多筆過渡交易辦理。不得不拆分時(shí)，應(yīng)在業(yè)務(wù)憑證上注明拆分原因，達(dá)到大額標(biāo)準(zhǔn)的由應(yīng)運(yùn)營主管現(xiàn)場審批并監(jiān)督資金轉(zhuǎn)出和轉(zhuǎn)入的全過程。
稅率代碼設(shè)置時(shí)，一般為默認(rèn)值“1111中國”，特殊情況針對稅收協(xié)定締約國的客戶應(yīng)通過下拉列表選擇相應(yīng)國別對應(yīng)的稅率。開立單位借記卡時(shí)，稅率代碼只能選擇“1000零稅率”。
人民幣活期儲(chǔ)蓄存款起存金額為1元，外匯活期儲(chǔ)蓄存款起存金額為不低于10元人民幣的等值外匯。
私募基金按出資方式分為非承諾出資制產(chǎn)品和承諾出資制產(chǎn)品兩大類。
當(dāng)客戶提供的身份證件為居民身份證時(shí)，必須留存身份證件復(fù)印件。