A、中國人民銀行
B、國家外匯管理局
C、中國反洗錢監(jiān)測分析中心
D、公安部經(jīng)濟(jì)犯罪偵查局
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A、個(gè)人當(dāng)天外匯非現(xiàn)金資金交易單筆或累計(jì)等值外匯10萬美元以上
B、個(gè)人當(dāng)天外匯非現(xiàn)金資金交易單筆或累計(jì)等值外匯20萬美元以上
C、個(gè)人當(dāng)天外匯非現(xiàn)金資金交易單筆或累計(jì)等值外匯50萬美元以上
D、個(gè)人當(dāng)天外匯非現(xiàn)金資金交易單筆或累計(jì)等值外匯100萬美元以上
A、建立反洗錢內(nèi)控制度
B、了解你的客戶
C、報(bào)告大額和可疑外匯資金交易情況
D、制定反洗錢法規(guī)
A、《金融機(jī)構(gòu)大額和可疑外匯資金交易報(bào)告管理辦法》
B、《個(gè)人存款賬戶實(shí)名制規(guī)定》
C、《中國人民共和國刑法》
D、《聯(lián)合國反腐敗公約》
A、是將毒品犯罪、黑社會(huì)性質(zhì)的組織犯罪違法所得及其產(chǎn)生的收益合法化。
B、是將恐怖活動(dòng)犯罪、走私犯罪違法所得及其產(chǎn)生的收益合法化。
C、是將貪污、賄賂、詐騙等其他犯罪所得及產(chǎn)生的收益合法化。
D、是將搶劫、偷盜等非法所得及產(chǎn)生的收益合法化。
A、10萬
B、20萬
C、50萬
D、100萬
最新試題
經(jīng)常項(xiàng)目外匯收支應(yīng)當(dāng)具有真實(shí)合法的交易基礎(chǔ)。
國內(nèi)金融機(jī)構(gòu)在符合外匯管理部門有關(guān)規(guī)定并經(jīng)國家外匯管理局核準(zhǔn)的前提下，可以根據(jù)實(shí)際需要進(jìn)行規(guī)避性境外衍生工具交易。
服務(wù)貿(mào)易外匯收支應(yīng)當(dāng)具有真實(shí)、合法的交易基礎(chǔ)。境內(nèi)機(jī)構(gòu)和境內(nèi)個(gè)人不得以虛構(gòu)交易騙取資金收付，不得以分拆等方式逃避外匯監(jiān)管。
個(gè)人外匯結(jié)算賬戶可以根據(jù)真實(shí)合法的進(jìn)口付匯需求提前購匯存入外匯結(jié)算賬戶。因合同變更等原因?qū)е聜€(gè)人提前購匯后未能對外支付的，個(gè)人可自主決定結(jié)匯或繼續(xù)保留。
屬于個(gè)人所有的外匯，可以自行持有，也可以存入銀行或賣給外匯指定銀行。
個(gè)人對外支付境外留學(xué)、旅游、探親等因私用匯時(shí)，無須辦理和提交《稅務(wù)證明》。
當(dāng)事人對外匯管理機(jī)關(guān)作出的具體行政行為不服的，可以依法申請行政復(fù)議，也可以直接向人民法院提起行政訴訟。
除法規(guī)明確規(guī)定不納入個(gè)人結(jié)售匯系統(tǒng)的業(yè)務(wù)外，銀行辦理個(gè)人結(jié)售匯業(yè)務(wù)應(yīng)嚴(yán)格按照業(yè)務(wù)流程，通過個(gè)人結(jié)售匯系統(tǒng)操作。未經(jīng)外匯局批準(zhǔn)，不得事后補(bǔ)錄。
服務(wù)貿(mào)易外匯收支包括服務(wù)貿(mào)易、收益和經(jīng)常轉(zhuǎn)移三類。
境外培訓(xùn)費(fèi)用證明無法提供原件的，可提供傳真件辦理。