單項(xiàng)選擇題對(duì)于已確立過(guò)風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)的客戶(hù)，金融機(jī)構(gòu)應(yīng)根據(jù)其風(fēng)險(xiǎn)程度設(shè)置相應(yīng)的重新審核期限，實(shí)現(xiàn)對(duì)風(fēng)險(xiǎn)的動(dòng)態(tài)追蹤。原則上，風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)最高的客戶(hù)的審核期限不得超過(guò)（）。對(duì)于首次建立業(yè)務(wù)關(guān)系的客戶(hù)，無(wú)論其風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)高低，金融機(jī)構(gòu)在初次確定其風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)后的（）內(nèi)至少應(yīng)進(jìn)行一次復(fù)核。

A.三個(gè)月，一年
B.半年，一年
C.半年，兩年
D.半年，三年


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2.單項(xiàng)選擇題以下哪項(xiàng)是《中華人民共和國(guó)反洗錢(qián)》的立法宗旨？（）

A.維護(hù)貨幣秩序
B.維護(hù)貨幣市場(chǎng)秩序
C.維護(hù)金融秩序
D.維護(hù)金融市場(chǎng)秩序

3.單項(xiàng)選擇題以下哪項(xiàng)不屬于法律規(guī)定的洗錢(qián)罪？（）

A.毒品犯罪
B.走私犯罪
C.貪污賄賂犯罪
D.挪用公款犯罪

4.單項(xiàng)選擇題中國(guó)反洗錢(qián)監(jiān)測(cè)分析中心的職責(zé)不包括哪項(xiàng)？（）

A.接收并分析人民幣、外幣大額交易和可疑交易報(bào)告
B.建立國(guó)家反洗錢(qián)數(shù)據(jù)庫(kù)，妥善保存金融機(jī)構(gòu)提交的大額和可疑交易報(bào)告信息
C.要求金融機(jī)構(gòu)及時(shí)補(bǔ)正人民幣、外幣大額交易和可疑交易報(bào)告
D.在職責(zé)范圍內(nèi)調(diào)查可疑交易活動(dòng)

5.單項(xiàng)選擇題以下哪些不屬于受益所有人身份識(shí)別工作應(yīng)當(dāng)遵循的主要原則？（）

A.勤勉盡責(zé)
B.風(fēng)險(xiǎn)為本
C.實(shí)質(zhì)重于形式
D.審慎識(shí)別

最新試題

鼓勵(lì)銀行在自助柜員機(jī)應(yīng)用生物特征識(shí)別等多因素身份認(rèn)證方式，積極探索兼顧安全與便捷的支付服務(wù)。

題型：判斷題

客戶(hù)身份資料和交易記錄涉及正在被反洗錢(qián)調(diào)查的可疑交易活動(dòng)，且反洗錢(qián)調(diào)查工作在規(guī)定的最低保存期屆滿(mǎn)時(shí)仍末結(jié)束的，只要滿(mǎn)足了保存5年要求的，金融機(jī)構(gòu)就可以不用將其保存了。（）

題型：判斷題

非法買(mǎi)賣(mài)的銀行卡以信用卡為主。

題型：判斷題

柜面人員要密切關(guān)注客戶(hù)是否有人員陪同或電話操縱指導(dǎo)辦理等異常行為，并主動(dòng)引導(dǎo)客戶(hù)到其他銀行辦理業(yè)務(wù)。

題型：判斷題

涉腐嫌疑人通常主要將貪污受賄資金轉(zhuǎn)移隱藏至親屬賬戶(hù)。

題型：判斷題

下列哪些國(guó)家屬于金融行動(dòng)特別工作組（FATF）定義的高風(fēng)險(xiǎn)國(guó)家或地區(qū)？（）

題型：多項(xiàng)選擇題

已經(jīng)拓展為特約商戶(hù)的，應(yīng)當(dāng)自其被列入黑名單之日起5日內(nèi)予以清退。

題型：判斷題

證券期貨經(jīng)營(yíng)機(jī)構(gòu)不遵守《證券期貨業(yè)反洗錢(qián)工作實(shí)施辦法》有關(guān)報(bào)告、備案或建立相關(guān)內(nèi)控制度等規(guī)定的，證監(jiān)會(huì)及其派出機(jī)構(gòu)可采取哪些監(jiān)管措施不包括以下哪項(xiàng)？（）

題型：?jiǎn)雾?xiàng)選擇題

開(kāi)戶(hù)時(shí)，法定代表人或被授權(quán)人必須提供有效身份證明原件，開(kāi)戶(hù)行應(yīng)辨別個(gè)人身份證的真?zhèn)尾⑦M(jìn)行聯(lián)網(wǎng)核查。

題型：判斷題