A.中國反洗錢監(jiān)測分析中心
B.國家安全部
C.最高人民檢察院
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你可能感興趣的試題
A.中國人民銀行及其分支機構的工作人員違反《中國人民銀行執(zhí)法檢查程序規(guī)定》的行為，按照法律、法規(guī)規(guī)定應當給予行政處分的，依法給予行政處分；涉嫌犯罪的，依法移送司法機關處理。
B.中國人民銀行及其分支機構應將執(zhí)法檢查材料立卷歸檔，妥善保存。
C.根據(jù)執(zhí)法檢查的需要，檢查組可以不組織檢查人員進行法律和業(yè)務知識培訓。
D.檢查組應當在實施執(zhí)法檢查前，向被檢查人送達《執(zhí)法檢查通知書》，告知執(zhí)法檢查的依據(jù)、內容、期限、要求、檢查組成員名單等事項；因特殊情況需要立即實施執(zhí)法檢查的，檢查組應當在進入被檢查人現(xiàn)場時送達《執(zhí)法檢查通知書》。
A.用戶下載反洗錢數(shù)據(jù)前須經分支機構主管領導批準，并在線填寫下載數(shù)據(jù)范圍、使用原因、批準人、批準時間等信息。
B.查詢終端可參照反洗錢中心的配置建議進行配置。查詢終端經調試已進入正常工作狀態(tài)后，除經反洗錢中心統(tǒng)一部署安排，不得擅自修改參數(shù)及配置或安裝無關軟件。
C.查詢終端可以安裝無線網(wǎng)卡、調制解調器等設備。
D.查詢終端必須按照總行及分支機構的相關規(guī)定安裝防病毒客戶端軟件，并定期升級，防止感染計算機病毒以及木馬等惡意軟件。
A.每個分支機構只允許使用一臺專用終端機，通過特定的IP地址接入系統(tǒng)，未經中國人民銀行許可不得變更。
B.用戶登錄系統(tǒng)后若因故離開專用終端，應關閉瀏覽器，并確保退出系統(tǒng)。
C.分支機構應設置專職崗位，指定專人（即本規(guī)程用戶）負責系統(tǒng)操作。專職崗位人員名單應報備反洗錢中心。
D.用戶登錄賬號、初始口令、使用權限等由反洗錢中心統(tǒng)一分配，分配后不得隨意變更。
A.提供查詢的各類反洗錢數(shù)據(jù)
B.由應用程序、服務器端操作系統(tǒng)、中間件和數(shù)據(jù)庫管理系統(tǒng)等組成的軟件系統(tǒng)
C.由查詢客戶終端、應用服務器、數(shù)據(jù)庫服務器、數(shù)據(jù)存儲設備、路由器、交換機、防火墻等硬件設備組成的硬件平臺
D.個人身份信息數(shù)據(jù)
A.各商業(yè)銀行要充分利用聯(lián)網(wǎng)核查公民身份信息系統(tǒng)驗證客戶身份信息，對于聯(lián)網(wǎng)核查公民身份信息系統(tǒng)運行前開立的銀行卡存量賬戶可采取在營業(yè)網(wǎng)點、官方網(wǎng)站、ATM屏幕等張貼告示的方法集中提示，鼓勵客戶主動申請進行聯(lián)網(wǎng)核查。
B.客戶在營業(yè)網(wǎng)點辦理需要進行聯(lián)網(wǎng)核查公民身份信息的業(yè)務時，銀行應同時進行客戶開戶資料檢查，及時修改、補充相關信息，確保客戶資料真實、完整和合規(guī)。
C.對于未經核實的，要做專門標識，并采取增加授信額度、控制發(fā)卡數(shù)量等更嚴格的風險控制措施。
D.聯(lián)網(wǎng)核查公民身份信息系統(tǒng)運行前開立的銀行卡存量賬戶要逐步進行聯(lián)網(wǎng)核查，未經核實的，發(fā)卡機構要專門標識，采取更嚴格的風險控制措施。
最新試題
根據(jù)《中國人民銀行關于加強開戶管理及可疑交易報告后續(xù)控制措施的通知》規(guī)定，銀行機構可采取的查驗方式不包括（）。
在識別、核對代理人身份時，不需要登記代理人的身份信息為（）。
反洗錢中心不可執(zhí)行系統(tǒng)（）批處理操作，生成并及時發(fā)布相關統(tǒng)計數(shù)據(jù)。
根據(jù)《中國人民銀行關于加強支付結算管理防范電信網(wǎng)絡新型違法犯罪有關事項的通知》規(guī)定，有權拒絕開戶僅適用于（）領域。
下列關于執(zhí)法檢查的說法錯誤的是（）。
商業(yè)銀行根據(jù)代收代付協(xié)議替付款人（或收款人）繳納（或收取）（）的交易，可不計入付款人（或收款人）當日累計大額交易的范圍。
建立健全反洗錢義務機構洗錢和恐怖融資風險自評估制度，對新產品、新業(yè)務、新技術、（）產生的洗錢和恐怖融資風險自主進行持續(xù)識別和評估，動態(tài)監(jiān)測市場風險變化，完善有關反洗錢監(jiān)管要求。
中國人民銀行應當提供的反洗錢信息，限于正在辦理的案件所涉及的報告機構依法報送的（）交易信息。
下列對于客戶身份識別的說法正確的是：（）。
對于首期和續(xù)期繳納保費方式分為現(xiàn)金、轉賬兩種方式的保險合同，應按照（）的起點金額標準，采取客戶身份識別措施。