A.各商業(yè)銀行要充分利用聯(lián)網(wǎng)核查公民身份信息系統(tǒng)驗證客戶身份信息，對于聯(lián)網(wǎng)核查公民身份信息系統(tǒng)運(yùn)行前開立的銀行卡存量賬戶可采取在營業(yè)網(wǎng)點、官方網(wǎng)站、ATM屏幕等張貼告示的方法集中提示，鼓勵客戶主動申請進(jìn)行聯(lián)網(wǎng)核查。
B.客戶在營業(yè)網(wǎng)點辦理需要進(jìn)行聯(lián)網(wǎng)核查公民身份信息的業(yè)務(wù)時，銀行應(yīng)同時進(jìn)行客戶開戶資料檢查，及時修改、補(bǔ)充相關(guān)信息，確?？蛻糍Y料真實、完整和合規(guī)。
C.對于未經(jīng)核實的，要做專門標(biāo)識，并采取增加授信額度、控制發(fā)卡數(shù)量等更嚴(yán)格的風(fēng)險控制措施。
D.聯(lián)網(wǎng)核查公民身份信息系統(tǒng)運(yùn)行前開立的銀行卡存量賬戶要逐步進(jìn)行聯(lián)網(wǎng)核查，未經(jīng)核實的，發(fā)卡機(jī)構(gòu)要專門標(biāo)識，采取更嚴(yán)格的風(fēng)險控制措施。
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A.中國人民銀行及其分支機(jī)構(gòu)
B.國務(wù)院
C.中國反洗錢監(jiān)測分析中心
A.兩
B.三
C.七
D.十五
A.檢查組需要查閱被檢查人的業(yè)務(wù)憑證、會計賬目、財務(wù)報表等業(yè)務(wù)資料的，應(yīng)當(dāng)填寫《執(zhí)法檢查調(diào)閱資料清單》，并由專人負(fù)責(zé)調(diào)閱資料和退還調(diào)閱資料。
B.檢查組向被檢查人詢問有關(guān)情況的，應(yīng)當(dāng)制作《執(zhí)法檢查詢問筆錄》，被檢查人進(jìn)行核對。
C.《執(zhí)法檢查詢問筆錄》經(jīng)被檢查人和檢查組核對無誤后，由被檢查人和檢查人員在《執(zhí)法檢查詢問筆錄》上最后一頁簽字或者蓋章。
D.《執(zhí)法檢查詢問筆錄》被檢查人拒絕簽字或者蓋章的，檢查人員應(yīng)當(dāng)注明情況，記錄在案。
A.兩
B.三
C.五
D.六
A.周
B.月
C.季度
D.年
最新試題
外國政要不包括以下哪一類人？（）
對國際組織高級管理人員強(qiáng)化身份識別要求，以（）為前提。
《反洗錢信息查詢規(guī)定（試行）》所稱的反洗錢信息，是指（）數(shù)據(jù)庫內(nèi)的信息。
下列哪些不屬于金融機(jī)構(gòu)細(xì)化反洗錢操作流程，健全反洗錢內(nèi)控制度？（）
對于單筆人民幣（）或外幣等值（）美元以上的跨境匯出匯款，義務(wù)機(jī)構(gòu)還應(yīng)當(dāng)?shù)怯泤R款人的有效身份證件或其他身份證明文件的號碼。
以下哪類個人銀行結(jié)算賬戶在同一銀行只能開立一個？（）
根據(jù)《國務(wù)院辦公廳關(guān)于完善反洗錢、反恐怖融資、反逃稅監(jiān)管體制機(jī)制的意見》，到（），初步形成適應(yīng)社會主義市場經(jīng)濟(jì)要求、適合中國國情、符合國際標(biāo)準(zhǔn)的反洗錢、反恐怖融資、反逃稅法律法規(guī)體系，建立職責(zé)清晰、權(quán)責(zé)對等、配合有力的反洗錢、反恐怖融資、反逃稅監(jiān)管協(xié)調(diào)機(jī)制，有效防控洗錢、恐怖融資和逃稅風(fēng)險。
建立健全防控風(fēng)險為本的監(jiān)管機(jī)制，引導(dǎo)反洗錢義務(wù)機(jī)構(gòu)有效化解風(fēng)險。以有效防控風(fēng)險為目標(biāo)，持續(xù)優(yōu)化反洗錢監(jiān)管政策框架，合理確定反洗錢監(jiān)管風(fēng)險容忍度，建立健全監(jiān)管政策傳導(dǎo)機(jī)制，督促、引導(dǎo)、激勵反洗錢義務(wù)機(jī)構(gòu)積極主動加強(qiáng)洗錢和恐怖融資風(fēng)險管理，充分發(fā)揮其在預(yù)防洗錢、恐怖融資和逃稅方面的（）作用。
建立健全反洗錢義務(wù)機(jī)構(gòu)洗錢和恐怖融資風(fēng)險自評估制度，對新產(chǎn)品、新業(yè)務(wù)、新技術(shù)、（）產(chǎn)生的洗錢和恐怖融資風(fēng)險自主進(jìn)行持續(xù)識別和評估，動態(tài)監(jiān)測市場風(fēng)險變化，完善有關(guān)反洗錢監(jiān)管要求。
下列哪類機(jī)構(gòu)不屬于反洗錢義務(wù)主體？（）