A.行政案件
B.刑事案件
C.因經(jīng)濟(jì)糾紛引起的民事案件
D.商業(yè)賄賂案件
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A.1
B.2
C.3
D.5
A.半年；50%
B.半年；100%
C.一年；50%
D.一年；100%
A.一百
B.五百
C.一千
D.五千
A.甲構(gòu)成了違法發(fā)放貸款罪
B.甲的犯罪行為應(yīng)當(dāng)從重處罰
C.B公司屬于甲的關(guān)系人
D.甲的行為構(gòu)成一般違規(guī)，不構(gòu)成刑法上的犯罪
A.操作風(fēng)險
B.信用風(fēng)險
C.市場風(fēng)險
D.流動性風(fēng)險
最新試題
銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)可根據(jù)業(yè)務(wù)需要隨意查詢個人信用報告
營業(yè)網(wǎng)點(diǎn)負(fù)責(zé)人主要負(fù)責(zé)業(yè)務(wù)拓展，安全防范工作可交保安員負(fù)責(zé)，非營業(yè)時間無須進(jìn)行安全巡查。
銀行業(yè)員工發(fā)現(xiàn)下列哪些情況，須第一時間向部門經(jīng)理或上級主管部門報告？（）
簡述銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)案防工作中所述的案件定義。
銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)案件處置工作包括哪些內(nèi)容：（）
嚴(yán)禁將個人名章、授權(quán)卡、密碼交給他人使用或復(fù)制、共用、超權(quán)限持有他人的用戶名和密碼。
關(guān)于金庫鑰匙、密碼管理以下說法正確的是（）。
合規(guī)風(fēng)險是指銀行因未能遵循法律、監(jiān)管規(guī)定、規(guī)則、自律性組織制定的有關(guān)準(zhǔn)則，以及適用于銀行自身業(yè)務(wù)活動的行為準(zhǔn)則而可能遭受法律制裁或監(jiān)管處罰、重大財務(wù)損失或聲譽(yù)損失的風(fēng)險。
《中國銀監(jiān)會關(guān)于修訂銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)案件定義及案件分類的通知》規(guī)定，成功堵截的案件，不納入案件統(tǒng)計。
銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)從業(yè)人員應(yīng)當(dāng)自覺抵制并積極向有關(guān)部門舉報（）。