A.銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)員工可能涉及案件但尚未確認(rèn)的情況
B.大額授信企業(yè)負(fù)責(zé)人失蹤，可能演化為案件
C.媒體披露或在社會某一范圍內(nèi)傳播的案件線索
D.銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)員工無故離崗或失蹤一兩天，事后查明離崗原因?qū)е掳讣l(fā)生的可能性很小
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A.行政案件
B.刑事案件
C.因經(jīng)濟(jì)糾紛引起的民事案件
D.商業(yè)賄賂案件
A.1
B.2
C.3
D.5
A.半年；50%
B.半年；100%
C.一年；50%
D.一年；100%
A.一百
B.五百
C.一千
D.五千
A.甲構(gòu)成了違法發(fā)放貸款罪
B.甲的犯罪行為應(yīng)當(dāng)從重處罰
C.B公司屬于甲的關(guān)系人
D.甲的行為構(gòu)成一般違規(guī)，不構(gòu)成刑法上的犯罪
最新試題
各銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)應(yīng)加強(qiáng)對員工行為的監(jiān)督管理，特別是要關(guān)注員工“八小時”以外的行為。
銀行員工可以以個人名義與客戶建立私人委托關(guān)系。
《中國銀監(jiān)會關(guān)于修訂銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)案件定義及案件分類的通知》規(guī)定，案件分類中銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)從業(yè)人員在案件中不涉嫌觸犯刑法，但存在其他違法違規(guī)行為且該違法違規(guī)行為與案件發(fā)生存在聯(lián)系的，為第二類案件。
嚴(yán)禁銀行員工利用客戶賬戶過渡本人資金，或通過本人、他人賬戶歸集、過渡銀行和客戶資金、套取資金、虛增存款。
合規(guī)風(fēng)險是指銀行因未能遵循法律、監(jiān)管規(guī)定、規(guī)則、自律性組織制定的有關(guān)準(zhǔn)則，以及適用于銀行自身業(yè)務(wù)活動的行為準(zhǔn)則而可能遭受法律制裁或監(jiān)管處罰、重大財務(wù)損失或聲譽(yù)損失的風(fēng)險。
《銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)案件處置工作規(guī)程》所稱的案件包括因經(jīng)濟(jì)糾紛引起的民事案件。
在雙人分開保管密碼和鑰匙的情況下，自助設(shè)備保險柜鑰匙在使用完畢后，可不入庫（柜）保管。
內(nèi)外部對賬要求達(dá)到“六相符”。下列屬于“六相符”的是：（）
銀行業(yè)員工發(fā)現(xiàn)下列哪些情況，須第一時間向部門經(jīng)理或上級主管部門報告？（）
案件責(zé)任追究的有關(guān)要求（）