多項選擇題反洗錢工作客戶身份識別的措施有以下哪幾種（）

A.確認投保人與被保險人的關系；
B.核對投保人和被保險人、法定繼承人以外的指定受益人的有效身份證件或者其他身份證明文件；
C.登記投保人、被保險人、被保險人的法定繼承人以外的指定受益人的身份基本信息；
D.留存投保人、被保險人、被保險人的法定繼承人以外的指定受益人的有效身份證件或者其他身份證明文件的復印件或者影印件。


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1.多項選擇題在保全反洗錢環(huán)節(jié)出現(xiàn)以下哪幾種情形，應對客戶進行重新識別。（）

A.客戶要求變更姓名或者名稱、身份證件或者身份證件種類、身份證件號碼、注冊資本、經(jīng)營范圍、法定代表人或者負責人的；
B.客戶的行業(yè)或交易情況出現(xiàn)異常的；
C.客戶姓名或者名稱與國務院有關部門，機構和司法機關依法要求金融機構協(xié)查或者關注的犯罪嫌疑人、洗錢和恐怖融資分子的姓名或者名稱相同的；
D.客戶有洗錢、恐怖融資活動嫌疑的；

2.多項選擇題柜面給客戶開通國壽e寶時，系統(tǒng)總是提示可疑手機號或手機號重復，系統(tǒng)在檢查可疑手機號時使用了以下規(guī)則：（）

A.外省保單不列入查重范圍
B.短險業(yè)務保單不列入查重范圍
C.團體業(yè)務已開戶清單不列入查重范圍
D.集團業(yè)務與股份業(yè)務一起查重

3.多項選擇題e寶上的“領取類業(yè)務”，適合以下規(guī)則：（）

A.紅利領取和萬能賬戶部分領取屬于投保人權益，e寶辦理時需投保人本人登錄辦理，資金轉入投保人本人賬戶；
B.生存金領取和滿期金領取屬于被保險人權益，e寶辦理時需被保人本人登錄辦理，資金轉入被保人本人賬戶；
C.e寶萬能保單部分領取僅適用于投保人與被保險人為同一人或不為同一人的保單；
D.目前萬能領取僅支持部分產品：瑞盈、金賬戶（年金、豪華版、兩全保險2014版、兩全）、鑫賬戶（鑫賬戶、鉆石版、尊享版）。

4.多項選擇題e寶辦理借款業(yè)務時需滿足以下條件：（）

A.投保人本人辦理，資金轉入投保人本人銀行賬戶
B.借款金額小于30萬，且不超過保單剩余現(xiàn)價的80%
C.借款日期不在投保人變更生效日30天內，不在保單掛失生效日60天內，不在保單猶豫期內。
D.借款期最多為6個月，自申請借款之日起計算.

5.多項選擇題客戶通過e寶、e柜辦理借款業(yè)務，以下描述是正確的（）

A.被保險人是未成年人的，視同投被保人為同一人；成年后，按照非同一人規(guī)則辦理。
B.投、被保險人非同一人，被保險人可通過e寶、e柜進行“線上授權”。被保險人一經(jīng)授權，保險期間內長期有效，也支持撤銷授權。
C.目前，e柜、e寶均支持此功能，且能共享簽名授權；柜面目前使用的電腦版保全平臺，不支持此功能、且不共享簽名授權。
D.e寶渠道借款金額上限由10萬元上調為20萬元；e柜借款，200萬以下都能借。