A.向非銀行金融機構(gòu)和企業(yè)投資
B.買賣金融債券
C.發(fā)行金融債券
D.買賣政府債券
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你可能感興趣的試題
A.中國人民銀行
B.地方政府
C.紀檢部門
D.銀行業(yè)監(jiān)督管理機構(gòu)負責人
A.監(jiān)督、檢查金融機構(gòu)履行反洗錢義務的情況
B.參與制定所監(jiān)督管理的金融機構(gòu)反洗錢規(guī)章
C.建立國家反洗錢數(shù)據(jù)庫
D.發(fā)現(xiàn)涉嫌洗錢犯罪的交易活動及時向公安機關(guān)報告
A.開戶階段、轉(zhuǎn)賬階段、歸并階段
B.處置階段、培植階段、融合階段
C.隱蔽階段、呈現(xiàn)階段、暴露階段
D.前期階段、發(fā)展階段、頂峰階段
最新試題
瑞士、開曼、巴拿馬、巴哈馬以及加勒比海和南太平洋的一些島國被稱為保密天堂。這些國家和地區(qū)一般具有（）特征，因而有利于掩飾犯罪人員的洗錢活動。
商業(yè)銀行通過同業(yè)拆借取得的拆入資金可以用于（）。
除非法律、行政法規(guī)另有規(guī)定，商業(yè)銀行不得拒絕單位和個人查詢、凍結(jié)、扣劃存款人的存款。
洗錢的方式有（）。
商業(yè)銀行應當建立、健全本行對（）等各項情況的稽核、檢查制度
銀監(jiān)會的具體職責主要包括（）。
被稱為保密天堂的國家和地區(qū)一般具有的特征為（）。
商業(yè)銀行不得在法定的會計賬冊外另立會計賬冊。應當按照國家有關(guān)規(guī)定，提取呆賬準備金，沖銷呆賬。
《中國人民銀行法》第32條規(guī)定，中國人民銀行對金融機構(gòu)以及其他單位和個人的下列（）行為有權(quán)進行檢查監(jiān)督。
銀行業(yè)金融機構(gòu)在反洗錢方面應承擔的義務有（）。