單項(xiàng)選擇題各分行按本細(xì)則要求凍結(jié)涉恐賬戶(hù)和資金的，應(yīng)在采取凍結(jié)措施后（）個(gè)工作日內(nèi)將凍結(jié)工作信息和涉恐融資可疑交易材料形成書(shū)面報(bào)告通過(guò)部門(mén)郵箱上報(bào)總行法律合規(guī)部。

A.3
B.5
C.7
D.10


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4.單項(xiàng)選擇題以下（）不是業(yè)務(wù)產(chǎn)品固有洗錢(qián)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估標(biāo)準(zhǔn)應(yīng)當(dāng)考慮的風(fēng)險(xiǎn)因素。

A.業(yè)務(wù)主管部門(mén)是否已經(jīng)將該業(yè)務(wù)報(bào)備監(jiān)管機(jī)構(gòu)
B.是否接受現(xiàn)金辦理
C.是否允許通過(guò)網(wǎng)銀、自助等非面對(duì)面方式辦理交易
D.是否具有跨行或跨境轉(zhuǎn)移資金功能

5.單項(xiàng)選擇題對(duì)于不屬于人行風(fēng)險(xiǎn)名單的下列客戶(hù)，不可以直接定性為低風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)客戶(hù)的是（）。

A.客戶(hù)號(hào)下未開(kāi)立賬戶(hù)的自然人客戶(hù)
B.涉及可疑交易的客戶(hù)
C.上年度主動(dòng)發(fā)起的交易發(fā)生額為零的客戶(hù)
D.處世界500強(qiáng)的銀行同業(yè)

最新試題

金融機(jī)構(gòu)在進(jìn)行洗錢(qián)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估時(shí)應(yīng)遵循（）原則，不得向客戶(hù)或其他與反洗錢(qián)工作無(wú)關(guān)的第三方泄露風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估結(jié)果信息。

題型：?jiǎn)雾?xiàng)選擇題

數(shù)據(jù)完整性和邏輯驗(yàn)證是各業(yè)務(wù)系統(tǒng)信息采集、反洗錢(qián)數(shù)據(jù)傳輸流程中的基礎(chǔ)環(huán)節(jié)。

題型：判斷題

當(dāng)重點(diǎn)可疑交易研判線索分析報(bào)告篇幅較長(zhǎng)、超過(guò)2000字符時(shí)，填寫(xiě)分析判斷的主要依據(jù)和理由。完整的分析內(nèi)容以附件形式上報(bào)。

題型：判斷題

對(duì)客戶(hù)真實(shí)職業(yè)信息的了解，對(duì)可疑交易甄別工作意義不大。

題型：判斷題

金融機(jī)構(gòu)收到轉(zhuǎn)發(fā)外交部關(guān)于執(zhí)行聯(lián)合國(guó)安理會(huì)相關(guān)決議的通知后采取措施的，應(yīng)當(dāng)采取適當(dāng)方式告知客戶(hù)，法律、法規(guī)或者相關(guān)部門(mén)另有保密要求的除外。

題型：判斷題

非自然人客戶(hù)受益所有人識(shí)別結(jié)果不一定是自然人。（）

題型：判斷題

各銀行、支付機(jī)構(gòu)、公安機(jī)關(guān)、電信主管部門(mén)應(yīng)加強(qiáng)電信網(wǎng)絡(luò)新型違法犯罪的宣傳教育，及時(shí)通報(bào)電信網(wǎng)絡(luò)新型違法犯罪案例，總結(jié)作案手段和特點(diǎn)，交流防堵經(jīng)驗(yàn)做法，展示宣傳資料，提高一線人員的防范和識(shí)別能力，加強(qiáng)社公眾風(fēng)險(xiǎn)防范意識(shí)，有效勸阻、提示社會(huì)公眾謹(jǐn)防詐騙。

題型：判斷題

貴金屬交易場(chǎng)所、交易商在提供服務(wù)或者開(kāi)展業(yè)務(wù)時(shí)，必須使用交易當(dāng)事人的同名銀行賬戶(hù)。

題型：判斷題

涉腐嫌疑人通常主要將貪污受賄資金轉(zhuǎn)移隱藏至親屬賬戶(hù)。

題型：判斷題

義務(wù)機(jī)構(gòu)對(duì)原《金融機(jī)構(gòu)大額交易和可疑交易報(bào)告管理辦法》（中國(guó)人民銀行令〔2006〕第2號(hào)發(fā)布）規(guī)定的異常交易標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行評(píng)估后，認(rèn)為符合本機(jī)構(gòu)業(yè)務(wù)實(shí)際和可疑交易報(bào)告工作需要的，仍可納入本機(jī)構(gòu)的交易監(jiān)測(cè)標(biāo)準(zhǔn)范圍，但應(yīng)當(dāng)加強(qiáng)對(duì)其實(shí)際運(yùn)行效果的評(píng)估并及時(shí)完善相關(guān)交易監(jiān)測(cè)標(biāo)準(zhǔn)。

題型：判斷題