多項選擇題根據(jù)《金融機構客戶身份識別和身份資料及交易記錄保存管理辦法》第七條，一次性金融服務是指，在以開立賬戶方式與客戶建立業(yè)務關系時，為不在本機構開立賬戶的客戶提供的以下服務：（）

A.現(xiàn)金匯款
B.現(xiàn)金兌換
C.票據(jù)兌付


您可能感興趣的試卷

你可能感興趣的試題

1.多項選擇題根據(jù)《金融機構客戶身份識別和身份資料及交易記錄保存管理辦法》,法人.其他組織和個體工商戶的基本信息包括：（）

A.名稱.住所.經(jīng)營范圍.組織機構代碼.稅務登記證號碼；
B.可證明客戶依法成立的文件名稱.號碼.有效期；
C.控股股東或?qū)嶋H控制人.
D.法定代表人.負責人和授權辦理業(yè)務人員的姓名.身份證件種類.號碼.有效期限。

2.多項選擇題根據(jù)《金融機構客戶身份識別和身份資料及交易記錄保存管理辦法》自然人基本信息包括：（）

A.姓名.性別.國籍
B.職業(yè).住所
C.工作單位地址
D.聯(lián)系方式
E.證件種類.號碼及有效期限

3.多項選擇題不得作為實名證件使用的有（）

A.臨時身份證
B.學生證
C.機動車駕駛證
D.介紹信
E.法定身份證件的復印件

4.多項選擇題根據(jù)《金融機構反洗錢規(guī)定》，在（）情形下金融機構應當重新識別客戶身份。

A.客戶辦理大額現(xiàn)金存取業(yè)務時
B.對先前獲得的客戶身份資料的真實性、有效性、完整性有疑問的
C.與客戶的業(yè)務關系存續(xù)期間建立業(yè)務關系的
D.辦理業(yè)務中發(fā)現(xiàn)異?，F(xiàn)象

5.多項選擇題在開展客戶風險等級分類時，關注以下風險較高的業(yè)務種類：（ ）

A.現(xiàn)金業(yè)務；
B.金融票據(jù)業(yè)務；
C.非面對面業(yè)務，如電子銀行業(yè)務等；
D.與其他金融機構或非金融機構合作代理業(yè)務。