多項選擇題不得作為實名證件使用的有（）

A.臨時身份證
B.學生證
C.機動車駕駛證
D.介紹信
E.法定身份證件的復印件


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1.多項選擇題根據《金融機構反洗錢規(guī)定》，在（）情形下金融機構應當重新識別客戶身份。

A.客戶辦理大額現(xiàn)金存取業(yè)務時
B.對先前獲得的客戶身份資料的真實性、有效性、完整性有疑問的
C.與客戶的業(yè)務關系存續(xù)期間建立業(yè)務關系的
D.辦理業(yè)務中發(fā)現(xiàn)異?，F(xiàn)象

2.多項選擇題在開展客戶風險等級分類時，關注以下風險較高的業(yè)務種類：（ ）

A.現(xiàn)金業(yè)務；
B.金融票據業(yè)務；
C.非面對面業(yè)務，如電子銀行業(yè)務等；
D.與其他金融機構或非金融機構合作代理業(yè)務。

3.多項選擇題金融機構反洗錢工作的三項基本制度是（）。

A.客戶身份識別制度
B.客戶身份資料和交易記錄保存制度
C.大額交易和可疑交易報告制度
D.保密制度

4.多項選擇題根據《中華人民共和國反洗錢法》，具有反洗錢行政調查權的有（）。

A.中國人民銀行總行
B.中國人民銀行省一級分支機構
C.中國人民銀行地市中心支行
D.中國人民銀行縣（市）支行

5.多項選擇題按照規(guī)定,金融機構應當履行的反洗錢義務包括（）

A.客戶身份識別
B.客戶身份資料和交易記錄保存
C.大額交易和可疑交易報告