A.1個(gè)月
B.3個(gè)月
C.半年
D.1年
E.3年
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A、1萬(wàn)美元
B、2萬(wàn)美元
C、5萬(wàn)美元
D、10萬(wàn)美元
A、2年
B、1年
C、半年
D、3個(gè)月
A.負(fù)責(zé)人
B.信息員
C.報(bào)告員
D.反洗錢崗位人員
A、經(jīng)辦人
B、法人
C、實(shí)際使用人
D、財(cái)務(wù)人員
A、1萬(wàn)元、1000美元
B、5萬(wàn)元1萬(wàn)美元
C、10萬(wàn)元5萬(wàn)美元
D、5千元1千美元
最新試題
反洗錢報(bào)告機(jī)構(gòu)應(yīng)于每年度結(jié)束后20日內(nèi)將本機(jī)構(gòu)反洗錢年度報(bào)告及附表報(bào)送至法人金融機(jī)構(gòu)總部。
非法買賣的銀行卡以信用卡為主。
針對(duì)交易金額大且頻繁的客戶需進(jìn)一步核實(shí)交易背景和資金用途。
特約商戶網(wǎng)站需注冊(cè)登錄后才能瀏覽商品或服務(wù)是正常的現(xiàn)象。
涉腐嫌疑人通常主要將貪污受賄資金轉(zhuǎn)移隱藏至親屬賬戶。
金融機(jī)構(gòu)在進(jìn)行洗錢風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估時(shí)應(yīng)遵循（）原則，不得向客戶或其他與反洗錢工作無(wú)關(guān)的第三方泄露風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估結(jié)果信息。
對(duì)客戶真實(shí)職業(yè)信息的了解，對(duì)可疑交易甄別工作意義不大。
反洗錢監(jiān)管處罰的重點(diǎn)為：（）
已經(jīng)拓展為特約商戶的，應(yīng)當(dāng)自其被列入黑名單之日起5日內(nèi)予以清退。
下列哪些國(guó)家屬于金融行動(dòng)特別工作組（FATF）定義的高風(fēng)險(xiǎn)國(guó)家或地區(qū)？（）