A、真實(shí)
B、連續(xù)
C、完整
D、準(zhǔn)確
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A、建立反洗錢(qián)內(nèi)部控制制度；
B、設(shè)立反洗錢(qián)專(zhuān)門(mén)機(jī)構(gòu)或者指定內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)反洗錢(qián)工作；
C、建立客戶身份識(shí)別制度、客戶身份資料和交易記錄保存制度、大額交易和可疑交易報(bào)告制度；
D、開(kāi)展反洗錢(qián)培訓(xùn)和宣傳工作等。
A、協(xié)助將資金匯往境外的
B、提供資金賬戶的
C、提供藏匿場(chǎng)所或運(yùn)輸服務(wù)的
D、提供虛假票證的
A、匯款人姓名或名稱
B、匯款用途
C、匯款人賬號(hào)
D、匯款人住所
A、非法人親自辦理開(kāi)戶手續(xù)的
B、同一自然人是兩個(gè)以上單位的法定代表人或者單位負(fù)責(zé)人的。
C、兩個(gè)以上單位銀行結(jié)算賬戶信息中的聯(lián)系電話、地址等相同的。
D、同一自然人作為具體經(jīng)辦人員辦理兩個(gè)以上單位銀行賬戶開(kāi)立業(yè)務(wù)的。
A、反洗錢(qián)秘密的保密期限已到；
B、因泄露或其他原因已被廣泛知悉的信息；
C、原確定部門(mén)（機(jī)構(gòu)）或其上級(jí)部門(mén)決定不再作為反洗錢(qián)秘密信息。
D、司法機(jī)關(guān)已立案調(diào)查的。
最新試題
關(guān)于反洗錢(qián)，以下說(shuō)法錯(cuò)誤的是（）
人民銀行、銀保監(jiān)會(huì)、公安機(jī)關(guān)、電信主管部門(mén)、工商行政管理部門(mén)和銀行、支付機(jī)構(gòu)應(yīng)加強(qiáng)溝通、密切配合，積極推進(jìn)信息共享，建立高效運(yùn)轉(zhuǎn)的緊急止付和快速凍結(jié)工作機(jī)制，推動(dòng)緊急止付和快速凍結(jié)順利實(shí)施。
金融機(jī)構(gòu)在進(jìn)行洗錢(qián)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估時(shí)應(yīng)遵循（）原則，不得向客戶或其他與反洗錢(qián)工作無(wú)關(guān)的第三方泄露風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估結(jié)果信息。
數(shù)據(jù)完整性和邏輯驗(yàn)證是各業(yè)務(wù)系統(tǒng)信息采集、反洗錢(qián)數(shù)據(jù)傳輸流程中的基礎(chǔ)環(huán)節(jié)。
義務(wù)機(jī)構(gòu)對(duì)原《金融機(jī)構(gòu)大額交易和可疑交易報(bào)告管理辦法》（中國(guó)人民銀行令〔2006〕第2號(hào)發(fā)布）規(guī)定的異常交易標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行評(píng)估后，認(rèn)為符合本機(jī)構(gòu)業(yè)務(wù)實(shí)際和可疑交易報(bào)告工作需要的，仍可納入本機(jī)構(gòu)的交易監(jiān)測(cè)標(biāo)準(zhǔn)范圍，但應(yīng)當(dāng)加強(qiáng)對(duì)其實(shí)際運(yùn)行效果的評(píng)估并及時(shí)完善相關(guān)交易監(jiān)測(cè)標(biāo)準(zhǔn)。
非法買(mǎi)賣(mài)的銀行卡以信用卡為主。
下列哪些國(guó)家屬于金融行動(dòng)特別工作組（FATF）定義的高風(fēng)險(xiǎn)國(guó)家或地區(qū)？（）
當(dāng)同一個(gè)人在本銀行所有Ⅲ類(lèi)戶資金雙邊收付金額累計(jì)達(dá)到5萬(wàn)元（含）以上時(shí)，應(yīng)當(dāng)要求個(gè)人在7日內(nèi)提供有效身份證件。
反洗錢(qián)報(bào)告機(jī)構(gòu)應(yīng)于每年度結(jié)束后20日內(nèi)將本機(jī)構(gòu)反洗錢(qián)年度報(bào)告及附表報(bào)送至法人金融機(jī)構(gòu)總部。
開(kāi)戶時(shí)，法定代表人或被授權(quán)人必須提供有效身份證明原件，開(kāi)戶行應(yīng)辨別個(gè)人身份證的真?zhèn)尾⑦M(jìn)行聯(lián)網(wǎng)核查。