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你可能感興趣的試題
A、恐怖組織、恐怖分子募集、占有、使用資金或者其他形式財產(chǎn)。
B、以資金或者其他形式財產(chǎn)協(xié)助恐怖組織、恐怖分子以及恐怖主義、恐怖活動犯罪。
C、為恐怖主義和實施恐怖活動犯罪占有、使用以及募集資金或者其他形式財產(chǎn)。
D、為恐怖組織、恐怖分子占有、使用以及募集資金或者其他形式財產(chǎn)。
A.預防洗錢活動
B.監(jiān)控洗錢活動
C.維護金融秩序
D.遏制洗錢犯罪及相關(guān)犯罪
A、帳戶信息
B、交易記錄
C、其他與被調(diào)查對象和可疑交易活動有關(guān)的紙質(zhì)資料
D、與可疑交易活動有關(guān)的音像、電子形式的資料
A、真實
B、連續(xù)
C、完整
D、準確
A、建立反洗錢內(nèi)部控制制度；
B、設立反洗錢專門機構(gòu)或者指定內(nèi)設機構(gòu)負責反洗錢工作；
C、建立客戶身份識別制度、客戶身份資料和交易記錄保存制度、大額交易和可疑交易報告制度；
D、開展反洗錢培訓和宣傳工作等。
最新試題
反洗錢報告機構(gòu)應于每年度結(jié)束后20日內(nèi)將本機構(gòu)反洗錢年度報告及附表報送至法人金融機構(gòu)總部。
數(shù)據(jù)完整性和邏輯驗證是各業(yè)務系統(tǒng)信息采集、反洗錢數(shù)據(jù)傳輸流程中的基礎環(huán)節(jié)。
鼓勵投資者發(fā)展更多下線來獲得獎勵，并形成一定網(wǎng)絡和組織層級，此類行為符合傳銷的界定。
柜面人員要密切關(guān)注客戶是否有人員陪同或電話操縱指導辦理等異常行為，并主動引導客戶到其他銀行辦理業(yè)務。
鼓勵銀行在自助柜員機應用生物特征識別等多因素身份認證方式，積極探索兼顧安全與便捷的支付服務。
洗錢風險提示內(nèi)容可作為現(xiàn)場檢查等監(jiān)管措施的參考依據(jù)。
當同一個人在本銀行所有Ⅲ類戶資金雙邊收付金額累計達到5萬元（含）以上時，應當要求個人在7日內(nèi)提供有效身份證件。
金融機構(gòu)在進行洗錢風險評估時應遵循（）原則，不得向客戶或其他與反洗錢工作無關(guān)的第三方泄露風險評估結(jié)果信息。
已經(jīng)拓展為特約商戶的，應當自其被列入黑名單之日起5日內(nèi)予以清退。
對于通過自助開卡機具且利用遠程審核程序開立賬戶的客戶，應適當調(diào)高其洗錢風險等級。