判斷題票據詐騙罪是指以非法占有為目的，采用虛構事實、隱瞞**的方法，利用金融票據進行詐騙活動，數額較大的行為。
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題型：單項選擇題
非法集資案件涉及領域較多，其中投資理財領域占比較小。
題型：判斷題
如果懷疑客戶涉嫌洗錢或者恐怖融資活動，在什么情況下是不適合開展客戶盡職調查的？
題型：問答題
以下哪一項不屬于涉嫌電信詐騙的資金交易識別點（）?
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以下哪一項屬于涉嫌貪腐犯罪的客戶行為識別點（）？
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以下哪一項不屬于疑似大宗販毒的客戶身份識別點（）？
題型：單項選擇題
反洗錢信息跨境處理的3種模式，說法正確的是（）。
題型：多項選擇題
以下哪一項不屬于疑似零包販毒的資金交易識別點（）？
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以下關于反洗錢資料保存的方式，說法正確的是（）。
題型：多項選擇題
涉嫌匯兌型地下錢莊的公司經營范圍多為商貿、建材、文具、服裝、咨詢、技術服務、文化傳媒等。
題型：判斷題