最新試題
以下哪一項不屬于疑似零包販毒的資金交易識別點（）？
題型：單項選擇題
通關(guān)走私是指通過海關(guān)監(jiān)管區(qū)進(jìn)出境，采取瞞報、偽報、低報、偽裝、藏匿等手段進(jìn)行走私，通常報關(guān)價格明顯低于市場價格或有違常理。
題型：判斷題
以下哪一項不屬于套現(xiàn)洗錢在資金交易方面的識別點（）？
題型：單項選擇題
從行業(yè)特點來看，走私主要集中干進(jìn)出口貿(mào)易領(lǐng)域，走私商品主要有高稅負(fù)產(chǎn)品、電子產(chǎn)品、資源性產(chǎn)品（礦產(chǎn)品）、水產(chǎn)凍品、珍稀野生動植物及制品、可回收利用的廢品、成品油、黃金、手表、香煙等，多為生產(chǎn)性原料或者與人民群眾生活密切相關(guān)的日用商品。
題型：判斷題
反洗錢資料保存的范圍包括哪些方面（）？
題型：單項選擇題
從交易金額看，涉嫌電信詐騙的賬戶交易中，單筆交易金額通常沒有明顯的規(guī)律性。
題型：判斷題
走私犯罪在"個人身份背景"方面的識別點包括（）。
題型：單項選擇題
非法集資案件涉及領(lǐng)域較多，其中投資理財領(lǐng)域占比較小。
題型：判斷題
套現(xiàn)洗錢在"身份信息"方面的識別點包括（）。
題型：單項選擇題
以下哪一項屬于非法集資行為方面的識別點（）？
題型：單項選擇題