判斷題2001年,巴塞爾銀行監(jiān)管委員會發(fā)布了題為《銀行客戶盡職調(diào)查》的咨詢文件,對銀行監(jiān)管當(dāng)局和銀行業(yè)提出了更加具體的對客戶盡職調(diào)查的要求。
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最新試題
貪污賄賂案件涉及的行業(yè)范圍趨廣泛,但發(fā)案重點領(lǐng)域仍比較集中。工程建設(shè)、土地出讓、礦產(chǎn)開發(fā)、國有企業(yè)、政府采購、科研經(jīng)費、民生資金等方面仍為滋生貪污賄賂犯罪的高發(fā)行業(yè)或領(lǐng)域。
題型:判斷題
反洗錢信息跨境處理的3種模式,說法正確的是()。
題型:多項選擇題
反洗錢資料保存的范圍包括哪些方面()?
題型:單項選擇題
從犯罪規(guī)模上看,毒品共同犯罪案件所占比例很高,且呈團(tuán)伙化、家族化、集團(tuán)化趨勢。
題型:判斷題
以下哪一項不屬于匯兌型地下錢莊交易模式方面的識別點()?
題型:單項選擇題
通關(guān)走私是指通過海關(guān)監(jiān)管區(qū)進(jìn)出境,采取瞞報、偽報、低報、偽裝、藏匿等手段進(jìn)行走私,通常報關(guān)價格明顯低于市場價格或有違常理。
題型:判斷題
從身份背景看,涉嫌網(wǎng)絡(luò)賭博的個人客戶多為中老年男性,身份集中在務(wù)工人員、務(wù)農(nóng)人員、自由職業(yè)者,或未完整留存工作單位信息,個人身份與其賬戶實際交易規(guī)模不符。
題型:判斷題
內(nèi)部審計在檢查分支機(jī)構(gòu)對單位客戶受益所有人的識別時的關(guān)注重點包括什么?
題型:問答題
以下關(guān)于反洗錢資料保存的方式,說法正確的是()。
題型:多項選擇題
反洗錢的審計要點包括()。
題型:多項選擇題