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判斷題根據(jù)《1988年現(xiàn)金交易報告法》，澳大利亞金融交易報告分析中心規(guī)定，商業(yè)銀行對存款人開立銀行賬戶時提供的各種身份證明文件實行“90分檢查”制度。

1.判斷題《1986年販運毒品法令》是英國最早對洗錢犯罪進行規(guī)定的刑事立法。

2.判斷題英國是世界上最早對洗錢進行法律控制的國家。

3.判斷題2001年，巴塞爾銀行監(jiān)管委員會發(fā)布了題為《銀行客戶盡職調(diào)查》的咨詢文件，對銀行監(jiān)管當局和銀行業(yè)提出了更加具體的對客戶盡職調(diào)查的要求。

4.判斷題1989年11月，國際**組織在法國里昂召開第58屆全體大會通過了《關(guān)于洗錢和相關(guān)事項的決議》。

5.判斷題在放置階段，將現(xiàn)金轉(zhuǎn)變?yōu)殂y行存款是洗錢最常見的方式。