單項選擇題目前世界通行的反洗錢交易報告制度有()

A.2種
B.3種
C.1種
D.4種


您可能感興趣的試卷

你可能感興趣的試題

1.單項選擇題金融行動特別工作組的秘書處設(shè)在()

A.巴黎
B.紐約
C.倫敦
D.悉尼

3.單項選擇題《關(guān)于洗錢問題的四十項建議》最初發(fā)布于（）

A.1999年
B.1988年
C.1980年
D.1990年

5.單項選擇題美國建立現(xiàn)金交易報告制度的反洗錢法律是()

A.《1994年禁止洗錢法》
B.《1986年控制洗錢法》
C.《1970年銀行保密法》
D.《1992年阿農(nóng)奧-懷利反洗錢法》

最新試題

中國人民銀行及其分支機構(gòu)按照《法人金融機構(gòu)反洗錢分類評級標(biāo)準(zhǔn)》，綜合下列哪些因素，對評級指標(biāo)逐項評價、計分，得出初評分?jǐn)?shù)（）？

題型：多項選擇題

以下哪一項不屬于匯兌型地下錢莊交易模式方面的識別點（）？

題型：單項選擇題

關(guān)于反洗錢內(nèi)部審計工作，下列說法正確的有哪些（）？

題型：多項選擇題

非法集資案件涉及領(lǐng)域較多，其中投資理財領(lǐng)域占比較小。

題型：判斷題

反洗錢監(jiān)控名單的監(jiān)測對象包括（）。

題型：多項選擇題

內(nèi)部審計在檢查分支機構(gòu)對單位客戶受益所有人的識別時的關(guān)注重點包括什么？

題型：問答題

從行業(yè)特點來看，走私主要集中干進(jìn)出口貿(mào)易領(lǐng)域，走私商品主要有高稅負(fù)產(chǎn)品、電子產(chǎn)品、資源性產(chǎn)品（礦產(chǎn)品）、水產(chǎn)凍品、珍稀野生動植物及制品、可回收利用的廢品、成品油、黃金、手表、香煙等，多為生產(chǎn)性原料或者與人民群眾生活密切相關(guān)的日用商品。

題型：判斷題

從個人背景分析，疑似涉嫌零包販毒的客戶職業(yè)一般為無業(yè)者，部分為青少年，且部分個人預(yù)留工作單位為娛樂場所。

題型：判斷題

以下哪一項屬于涉嫌貪腐犯罪的客戶行為識別點（）？

題型：單項選擇題

套現(xiàn)洗錢在"身份信息"方面的識別點包括（）。

題型：單項選擇題