判斷題從個(gè)人背景分析，疑似涉嫌零包販毒的客戶(hù)職業(yè)一般為無(wú)業(yè)者，部分為青少年，且部分個(gè)人預(yù)留工作單位為娛樂(lè)場(chǎng)所。

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8.單項(xiàng)選擇題以下哪一項(xiàng)不屬于走私犯罪在資金交易方面的識(shí)別點(diǎn)（）？

A.部分團(tuán)伙賬戶(hù)使用OSA 賬戶(hù)或NRA 賬戶(hù)支付資金，有時(shí)利用非銀行支付機(jī)構(gòu)外匯業(yè)務(wù)支付資金
B.賬戶(hù)因涉及走私被海關(guān)緝私部門(mén)查詢(xún)，或公開(kāi)信息顯示個(gè)人存在走私負(fù)面信息，例如有被海關(guān)處罰記錄等
C.團(tuán)伙資金用途或附言中出現(xiàn)走私貨品的名稱(chēng)或代碼，或出現(xiàn)運(yùn)費(fèi)、拖工等字樣
D.部分團(tuán)伙賬戶(hù)有一定比例的資金流向境內(nèi)開(kāi)立的非居民賬戶(hù)

9.單項(xiàng)選擇題以下哪一項(xiàng)不屬于涉嫌貪腐犯罪的資金交易識(shí)別點(diǎn)（）？

A.一段時(shí)間（例如，半年、一年）內(nèi)通過(guò)柜面或ATM 自助設(shè)備存入現(xiàn)金，累計(jì)存現(xiàn)金額鉸大，與其身份和職業(yè)背景不符
B.將銀行賬戶(hù)余額轉(zhuǎn)換為資產(chǎn)持有。例如，分散存定期、大量購(gòu)買(mǎi)理財(cái)產(chǎn)品、貴金屬、證券，或高額頻繁投保退保、購(gòu)買(mǎi)房產(chǎn)等
C.辦理存現(xiàn)業(yè)務(wù)時(shí)，出具的現(xiàn)金為某些舊版人民幣，且現(xiàn)金封條較為陳舊
D.以現(xiàn)金方式辦理多種業(yè)務(wù)。例如，信用卡還款、購(gòu)買(mǎi)理財(cái)產(chǎn)品、貴金屬、房產(chǎn)、投保等，與正常交易習(xí)慣不符

10.單項(xiàng)選擇題以下哪一項(xiàng)不屬于涉嫌電信詐騙的資金交易識(shí)別點(diǎn)（）?

A.上游賬戶(hù)呈"分散轉(zhuǎn)入、集中轉(zhuǎn)出"特征，頻繁接收通過(guò)網(wǎng)上銀行、柜面匯款和ATM 自助設(shè)備轉(zhuǎn)賬、非銀行支付機(jī)構(gòu)轉(zhuǎn)賬等方式轉(zhuǎn)入的資金
B.過(guò)渡賬戶(hù)呈現(xiàn)"分散轉(zhuǎn)入、分散轉(zhuǎn)出"特征，收到匯款后立即通過(guò)網(wǎng)上銀行轉(zhuǎn)賬等方式將資金分拆轉(zhuǎn)入團(tuán)伙個(gè)人或公司賬戶(hù)
C.下游賬戶(hù)接收轉(zhuǎn)賬后通過(guò)短時(shí)間內(nèi)迅速取現(xiàn)等形式實(shí)現(xiàn)資金轉(zhuǎn)移
D.下游賬戶(hù)頻繁出現(xiàn)境外查詢(xún)，產(chǎn)生多筆相同金額的手續(xù)費(fèi)。境外取現(xiàn)地點(diǎn)主要集中在東南亞等地