判斷題客戶風(fēng)險(xiǎn)分類不是客戶身份識(shí)別中的內(nèi)容，金融機(jī)構(gòu)可根據(jù)自身情況決定是否開展此項(xiàng)工作。

您可能感興趣的試卷

你可能感興趣的試題

8.多項(xiàng)選擇題2006年11月14日，中國人民銀行發(fā)布了（）

A.銀行業(yè)反洗錢規(guī)定
B.金融機(jī)構(gòu)大額交易和可疑交易報(bào)告管理辦法
C.金融機(jī)構(gòu)反洗錢規(guī)定
D.保險(xiǎn)業(yè)反洗錢規(guī)定

9.多項(xiàng)選擇題金融情報(bào)中心的基本功能（）

A.收集金融信息
B.分析金融信息
C.分發(fā)金融信息
D.情報(bào)交流信息

10.多項(xiàng)選擇題反洗錢內(nèi)控制度的主要內(nèi)容有（）

A.建立內(nèi)部控制環(huán)境
B.持續(xù)的員工培訓(xùn)計(jì)劃
C.建立內(nèi)部控制措施
D.合規(guī)或?qū)徲?jì)部門對前述體系進(jìn)行監(jiān)督與評價(jià)