判斷題《金融機構(gòu)客戶身份識別和客戶身份資料及交易記錄保存管理辦法》規(guī)定，當受益人請求保險公司賠償時，如金額為人民幣1萬元以上或者外幣等值1000美元以上，應(yīng)當確認其與被保險人之間的關(guān)系。

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9.多項選擇題2006年11月14日，中國人民銀行發(fā)布了（）

A.銀行業(yè)反洗錢規(guī)定
B.金融機構(gòu)大額交易和可疑交易報告管理辦法
C.金融機構(gòu)反洗錢規(guī)定
D.保險業(yè)反洗錢規(guī)定

10.多項選擇題金融情報中心的基本功能（）

A.收集金融信息
B.分析金融信息
C.分發(fā)金融信息
D.情報交流信息

最新試題

涉嫌信用卡套現(xiàn)的商戶在扣率方面，通常設(shè)置為較高或高收單扣率收費類型。

題型：判斷題

貪污賄賂案件涉及的行業(yè)范圍趨廣泛，但發(fā)案重點領(lǐng)域仍比較集中。工程建設(shè)、土地出讓、礦產(chǎn)開發(fā)、國有企業(yè)、政府采購、科研經(jīng)費、民生資金等方面仍為滋生貪污賄賂犯罪的高發(fā)行業(yè)或領(lǐng)域。

題型：判斷題

以下哪一項不屬于涉嫌貪腐犯罪的資金交易識別點（）？

題型：單項選擇題

如果懷疑客戶涉嫌洗錢或者恐怖融資活動，在什么情況下是不適合開展客戶盡職調(diào)查的？

題型：問答題

以下哪一項屬于非法集資行為方面的識別點（）？

題型：單項選擇題

反洗錢監(jiān)控名單的監(jiān)測對象包括（）。

題型：多項選擇題

反洗錢資料保存的范圍包括哪些方面（）？

題型：單項選擇題

在客戶行為方面，疑似涉嫌腐敗的客戶及其特定關(guān)系人在辦理存現(xiàn)業(yè)務(wù)時，出具的現(xiàn)金通常為最新版人民幣。

題型：判斷題

以下哪一項不屬于疑似零包販毒的資金交易識別點（）？

題型：單項選擇題

當"有合理理由懷疑客戶或者其交易對手或者客戶的受益所有人、資金或者其他資產(chǎn)與名單相關(guān)"，現(xiàn)行反洗錢法規(guī)中提及的后續(xù)措施包括∶（）。

題型：多項選擇題