判斷題單筆或當(dāng)日累計(jì)人民幣交易20萬元以上或者外幣交易等值1萬美元以上的收支，不分資金進(jìn)出方式，均屬于大額交易。
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最新試題
關(guān)于反洗錢內(nèi)部審計(jì)工作，下列說法正確的有哪些（）？
題型：多項(xiàng)選擇題
涉嫌匯兌型地下錢莊的公司經(jīng)營范圍多為商貿(mào)、建材、文具、服裝、咨詢、技術(shù)服務(wù)、文化傳媒等。
題型：判斷題
以下哪一項(xiàng)不屬于涉嫌貪腐犯罪的資金交易識別點(diǎn)（）？
題型：單項(xiàng)選擇題
以下哪一項(xiàng)不屬于疑似大宗販毒的客戶身份識別點(diǎn)（）？
題型：單項(xiàng)選擇題
網(wǎng)絡(luò)賭博在"資金交易"方面的識別點(diǎn)包括（）。
題型：單項(xiàng)選擇題
從行業(yè)特點(diǎn)來看，走私主要集中干進(jìn)出口貿(mào)易領(lǐng)域，走私商品主要有高稅負(fù)產(chǎn)品、電子產(chǎn)品、資源性產(chǎn)品（礦產(chǎn)品）、水產(chǎn)凍品、珍稀野生動(dòng)植物及制品、可回收利用的廢品、成品油、黃金、手表、香煙等，多為生產(chǎn)性原料或者與人民群眾生活密切相關(guān)的日用商品。
題型：判斷題
走私犯罪在"個(gè)人身份背景"方面的識別點(diǎn)包括（）。
題型：單項(xiàng)選擇題
從交易金額看，涉嫌電信詐騙的賬戶交易中，單筆交易金額通常沒有明顯的規(guī)律性。
題型：判斷題
對分支機(jī)構(gòu)進(jìn)行反洗錢考核時(shí)使用的扣分項(xiàng)可包括∶（）。
題型：多項(xiàng)選擇題
反洗錢資料保存的范圍包括哪些方面（）？
題型：單項(xiàng)選擇題