單項選擇題金融機構應當根據(jù)客戶或者賬戶的風險等級，定期審核本機構保存的客戶基本信息，對本機構風險等級最高的客戶或者賬戶，至少每（）進行一次審核。

A.一月
B.三月
C.半年
D.一年


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1.單項選擇題專業(yè)反洗錢國際組織中，最具影響力的核心組織是FATF，它的中文簡稱是：（）

A.艾格蒙特集團
B.金融情報中心
C.沃爾夫斯堡集團
D.金融行動特別工作組

3.單項選擇題《管理辦法》延續(xù)“一法四令”的要求，明確保險機構應當履行反洗錢的三大核心義務，即（）。

A．客戶身份識別、客戶身份資料和交易記錄保存、大額交易和可疑交易報告
B．客戶資料完整、交易記錄可查、資金流轉規(guī)范
C．合法審慎、保密、與司法機關行政機關全面合作
D.依法合規(guī)、防范洗錢犯罪、嚴打恐怖融資