單項選擇題《反洗錢法》所指的反洗錢是指():

A.采取法律規(guī)定的措施,以預(yù)防通過各種方式掩飾犯罪所得及其收益的行為
B.采取有效措施遏制貪污腐敗現(xiàn)象的行為
C.為打擊非法金融活動采取的措施
D.為打擊黑社會組織犯罪所采取的措施


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1.單項選擇題《反洗錢法》于2006年10月31日經(jīng)全國人大委員會審議通過,并于()起正式施行。

A.2006年10月31日
B.2006年11月1日
C.2007年1月1日
D.2007年3月1日

2.單項選擇題《反洗錢法》的立法宗旨是()

A.打擊黑社會組織犯罪
B.遏制貪污腐敗現(xiàn)象
C.預(yù)防洗錢活動,維護金融秩序,遏制洗錢犯罪及相關(guān)犯罪
D.打擊非法金融活動

最新試題

從業(yè)機構(gòu)不得為身份不明或者拒絕身份查驗的客戶提供服務(wù)或者與其進行交易,不得為客戶開立()或者(),不得與明顯具有非法目的的客戶建立業(yè)務(wù)關(guān)系。

題型:填空題

從業(yè)機構(gòu)終止業(yè)務(wù)活動時,應(yīng)當(dāng)按照相關(guān)行業(yè)主管部門及中國人民銀行要求處理前款所述()。

題型:多項選擇題

客戶當(dāng)日單筆或者累計交易人民幣5萬元以上(含5萬元)、外幣等值1萬美元以上(含1萬美元)的現(xiàn)金收支,金融機構(gòu)、非銀行支付機構(gòu)以外的從業(yè)機構(gòu)應(yīng)當(dāng)在交易發(fā)生后的()個工作日內(nèi)提交大額交易報告。

題型:單項選擇題

金融機構(gòu)是指依法設(shè)立的從事金融業(yè)務(wù)的機構(gòu),在我國金融機構(gòu)包括哪些?

題型:問答題

從業(yè)機構(gòu)應(yīng)當(dāng)采取持續(xù)的客戶身份識別措施,審核客戶身份資料和交易記錄,及時更新客戶身份識別相關(guān)的證明文件、數(shù)據(jù)和信息,確保客戶正在進行的交易與從業(yè)機構(gòu)所掌握的()等匹配。對于高風(fēng)險客戶,從業(yè)機構(gòu)應(yīng)當(dāng)采取合理措施了解其資金來源,提高審核頻率。

題型:多項選擇題

行業(yè)規(guī)則是指由中國互聯(lián)網(wǎng)金融協(xié)會協(xié)調(diào)其他行業(yè)自律組織,根據(jù)()和(),組織從業(yè)機構(gòu)制定或調(diào)整,報中國人民銀行、國務(wù)院有關(guān)金融監(jiān)督管理機構(gòu)批準(zhǔn)后公布施行的反洗錢和反恐怖融資工作規(guī)則及相關(guān)業(yè)務(wù)、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)。

題型:填空題

非銀行支付機構(gòu)是指依法取得(),獲準(zhǔn)辦理互聯(lián)網(wǎng)支付、移動電話支付、固定電話支付、數(shù)字電視支付等網(wǎng)絡(luò)支付業(yè)務(wù)的非銀行機構(gòu)。

題型:填空題

從業(yè)機構(gòu)應(yīng)當(dāng)建立健全()和(),以客戶為基本*單位開展資金交易的監(jiān)測分析,對客戶及其所有業(yè)務(wù)、交易及其過程開展監(jiān)測和分析。

題型:填空題

未按照規(guī)定設(shè)立反洗錢專門機構(gòu)負(fù)責(zé)反洗錢工作,由地級市派出機構(gòu)()。

題型:單項選擇題

金融機構(gòu)拒絕、阻礙反洗錢檢查、調(diào)查的,致使洗錢后果發(fā)生的,處()。

題型:單項選擇題