A.個體工商戶
B.商貿(mào)流通企業(yè)
C.生產(chǎn)制造企業(yè)
D.金融機(jī)構(gòu)和特定非金融機(jī)構(gòu)
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A.采取法律規(guī)定的措施，以預(yù)防通過各種方式掩飾犯罪所得及其收益的行為
B.采取有效措施遏制貪污腐敗現(xiàn)象的行為
C.為打擊非法金融活動采取的措施
D.為打擊黑社會組織犯罪所采取的措施
A.2006年10月31日
B.2006年11月1日
C.2007年1月1日
D.2007年3月1日
A.打擊黑社會組織犯罪
B.遏制貪污腐敗現(xiàn)象
C.預(yù)防洗錢活動，維護(hù)金融秩序，遏制洗錢犯罪及相關(guān)犯罪
D.打擊非法金融活動
最新試題
從業(yè)機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)采取持續(xù)的客戶身份識別措施，審核客戶身份資料和交易記錄，及時更新客戶身份識別相關(guān)的證明文件、數(shù)據(jù)和信息，確保客戶正在進(jìn)行的交易與從業(yè)機(jī)構(gòu)所掌握的（）等匹配。對于高風(fēng)險客戶，從業(yè)機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)采取合理措施了解其資金來源，提高審核頻率。
客戶要求將調(diào)查所涉及的賬戶資金轉(zhuǎn)往境外的，可以采取（）。
金融機(jī)構(gòu)、非銀行支付機(jī)構(gòu)以外的其他從業(yè)機(jī)構(gòu)通過網(wǎng)絡(luò)監(jiān)測平臺向中國人民銀行報送反洗錢和反恐怖融資報告、報表及相關(guān)信（）。
從業(yè)機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)按照法律法規(guī)和行業(yè)規(guī)則規(guī)定的（），妥善保存開展客戶身份識別、交易監(jiān)測分析、大額交易報告和可疑交易報告等反洗錢和反恐怖融資工作所產(chǎn)生的信息、數(shù)據(jù)和資料，確保能夠完整重現(xiàn)每筆交易，確保相關(guān)工作可追溯。
金融機(jī)構(gòu)阻礙反洗錢檢查，情節(jié)嚴(yán)重，處（）罰款。
從業(yè)機(jī)構(gòu)發(fā)現(xiàn)或者有合理理由懷疑客戶及其行為、客戶的資金或者其他資產(chǎn)、客戶的交易或者試圖進(jìn)行的交易與洗錢、恐怖融資等犯罪活動相關(guān)的，不論所涉資金金額或者資產(chǎn)價值大小，應(yīng)當(dāng)按本機(jī)構(gòu)可疑交易報告（）規(guī)程確認(rèn)為可疑交易后，及時提交可疑交易報告。
定期或者在發(fā)生特定風(fēng)險時評估交易監(jiān)測標(biāo)準(zhǔn)和客戶行為監(jiān)測方案的（），并及時予以完善。
調(diào)查人員對可能被（）的文件，可以予以封存。
從業(yè)機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)依法接受中國人民銀行及其分支機(jī)構(gòu)的反洗錢和反恐怖融資的現(xiàn)場檢查、非現(xiàn)場監(jiān)管和反洗錢調(diào)查，按照中國人民銀行及其分支機(jī)構(gòu)的要求提供相關(guān)信息、數(shù)據(jù)和資料，對所提供的信息、數(shù)據(jù)和資料的（）負(fù)責(zé)，不得拒絕、阻撓、逃避監(jiān)督檢查和反洗錢調(diào)查，不得謊報、隱匿、銷毀相關(guān)信息、數(shù)據(jù)和資料。
未按照規(guī)定設(shè)立反洗錢專門機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)反洗錢工作，由地級市派出機(jī)構(gòu)（）。