A.民事訴訟
B.治安管理
C.反洗錢刑事訴訟
D.各類刑事訴訟
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A.中國人民銀行
B.公安部
C.財政部
D.中國銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會
A.個體工商戶
B.商貿流通企業(yè)
C.生產制造企業(yè)
D.金融機構和特定非金融機構
A.采取法律規(guī)定的措施，以預防通過各種方式掩飾犯罪所得及其收益的行為
B.采取有效措施遏制貪污腐敗現象的行為
C.為打擊非法金融活動采取的措施
D.為打擊黑社會組織犯罪所采取的措施
A.2006年10月31日
B.2006年11月1日
C.2007年1月1日
D.2007年3月1日
A.打擊黑社會組織犯罪
B.遏制貪污腐敗現象
C.預防洗錢活動，維護金融秩序，遏制洗錢犯罪及相關犯罪
D.打擊非法金融活動
最新試題
從事反洗錢工作的人員泄露因反洗錢知悉的（）的，依法給予行政處分。
從業(yè)機構不得為身份不明或者拒絕身份查驗的客戶提供服務或者與其進行交易，不得為客戶開立（）或者（），不得與明顯具有非法目的的客戶建立業(yè)務關系。
金融機構阻礙反洗錢檢查，情節(jié)嚴重，處（）罰款。
客戶要求將調查所涉及的賬戶資金轉往境外的，可以采取（）。
從業(yè)機構應當按照中國人民銀行、國務院有關金融監(jiān)督管理機構的要求和行業(yè)規(guī)則，建立（）和（）。
金融機構與（）客戶進行交易，對直接責任人員處一萬元以上五萬元以下罰款。
履行客戶身份識別的程序有哪些？
從業(yè)機構應當按照法律法規(guī)和行業(yè)規(guī)則規(guī)定的（），妥善保存開展客戶身份識別、交易監(jiān)測分析、大額交易報告和可疑交易報告等反洗錢和反恐怖融資工作所產生的信息、數據和資料，確保能夠完整重現每筆交易，確保相關工作可追溯。
不作為可疑交易報告的，應當記錄分析排除的合理理由；確認為可疑交易的，應當在可疑交易報告理由中完整記錄對（）的分析過程。
從業(yè)機構終止業(yè)務活動時，應當按照相關行業(yè)主管部門及中國人民銀行要求處理前款所述（）。