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單項選擇題《反洗錢法》規(guī)定，金融機構(gòu)應當按照規(guī)定建立客戶身份資料和交易記錄保存制度?？蛻羯矸葙Y料在業(yè)務關(guān)系結(jié)束后、客戶交易信息在交易結(jié)束后，應當至少保存（）年。

A.2
B.3
C.5
D.10

1.單項選擇題《金融機構(gòu)大額交易和可疑交易報告管理辦法》規(guī)定，金融機構(gòu)應當在大額交易發(fā)生之日起（）個工作日內(nèi)以電子方式提交大額交易報告。

A.3
B.5
C.7
D.10

2.單項選擇題金融機構(gòu)通過第三方識別客戶身份的，應當確保第三方已經(jīng)采取符合本法要求的客戶身份識別措施；第三方未采取符合本法要求的客戶身份識別措施的，由（）承擔未履行客戶身份識別義務的責任。

A.該金融機構(gòu)
B.上述所指的第三方機構(gòu)
C.金融機構(gòu)工作人員
D.第三方機構(gòu)的工作人員

3.單項選擇題《反洗錢法》規(guī)定，（）在與金融機構(gòu)建立業(yè)務關(guān)系或者要求金融機構(gòu)為其提供一次性金融服務時，都應當提供真實有效的身份證件或者其他身份證明文件。

A.機關(guān)團體
B.企業(yè)單位
C.任何單位和個人
D.個人

4.單項選擇題金融機構(gòu)對先前獲得的（）的真實性、有效性或者完整性有疑問的，應當重新識別客戶身份。

A.客戶信用資料
B.客戶申請開戶資料
C.客戶交易信息
D.客戶身份資料

5.單項選擇題金融機構(gòu)不得為身份不明的客戶提供服務或者與其進行交易，不得為客戶開立（）。

A.銀行結(jié)算賬戶
B.信用卡
C.儲蓄賬戶
D.匿名賬戶或者假名賬戶