A.該金融機構(gòu)
B.上述所指的第三方機構(gòu)
C.金融機構(gòu)工作人員
D.第三方機構(gòu)的工作人員
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A.機關(guān)團體
B.企業(yè)單位
C.任何單位和個人
D.個人
A.客戶信用資料
B.客戶申請開戶資料
C.客戶交易信息
D.客戶身份資料
A.銀行結(jié)算賬戶
B.信用卡
C.儲蓄賬戶
D.匿名賬戶或者假名賬戶
A.委托人
B.受益人
C.投保人
D.代理人
A.代理人
B.被代理人
C.代理人和被代理人
D.受益人
最新試題
涉嫌匯兌型地下錢莊的公司經(jīng)營范圍多為商貿(mào)、建材、文具、服裝、咨詢、技術(shù)服務(wù)、文化傳媒等。
從行業(yè)特點來看，走私主要集中干進出口貿(mào)易領(lǐng)域，走私商品主要有高稅負產(chǎn)品、電子產(chǎn)品、資源性產(chǎn)品（礦產(chǎn)品）、水產(chǎn)凍品、珍稀野生動植物及制品、可回收利用的廢品、成品油、黃金、手表、香煙等，多為生產(chǎn)性原料或者與人民群眾生活密切相關(guān)的日用商品。
以下哪一項不屬于疑似大宗販毒的客戶身份識別點（）？
貪污賄賂案件涉及的行業(yè)范圍趨廣泛，但發(fā)案重點領(lǐng)域仍比較集中。工程建設(shè)、土地出讓、礦產(chǎn)開發(fā)、國有企業(yè)、政府采購、科研經(jīng)費、民生資金等方面仍為滋生貪污賄賂犯罪的高發(fā)行業(yè)或領(lǐng)域。
當"有合理理由懷疑客戶或者其交易對手或者客戶的受益所有人、資金或者其他資產(chǎn)與名單相關(guān)"，現(xiàn)行反洗錢法規(guī)中提及的后續(xù)措施包括∶（）。
以下哪一項不屬于涉嫌電信詐騙的資金交易識別點（）?
從個人背景分析，疑似涉嫌零包販毒的客戶職業(yè)一般為無業(yè)者，部分為青少年，且部分個人預(yù)留工作單位為娛樂場所。
走私犯罪在"個人身份背景"方面的識別點包括（）。
非法集資案件涉及領(lǐng)域較多，其中投資理財領(lǐng)域占比較小。
以下哪一項屬于非法集資行為方面的識別點（）？