多項(xiàng)選擇題根據(jù)人民銀行有關(guān)開(kāi)立個(gè)人銀行賬戶出具的有效證件規(guī)定，下列哪些表述正確？（）

A、外國(guó)公民可將護(hù)照作為實(shí)名證件開(kāi)立個(gè)人銀行賬戶；
B、軍人身份證件、武警身份證件可作為實(shí)名證件開(kāi)立個(gè)人銀行賬戶；
C、不同年齡段的人都可用戶口簿作為實(shí)名證件開(kāi)立個(gè)人銀行賬戶；
D、在校學(xué)生的學(xué)生證可作實(shí)名證件開(kāi)立個(gè)人銀行賬戶；


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1.多項(xiàng)選擇題郵政儲(chǔ)蓄機(jī)構(gòu)網(wǎng)點(diǎn)在辦理下列哪些業(yè)務(wù)，應(yīng)核對(duì)客戶的有效身份證件，登記客戶基本信息，并留存復(fù)印件或影印件？（）

A.開(kāi)立本外幣賬戶、
B.單筆交易金額在人民幣1萬(wàn)元以上（包括1萬(wàn)）現(xiàn)金到現(xiàn)金、現(xiàn)金到賬戶的匯款
C.單筆交易金額在人民幣1萬(wàn)元現(xiàn)金到賬戶的轉(zhuǎn)賬
D.等值1000美元以上（包括1000美元）的代理西聯(lián)國(guó)際匯款業(yè)務(wù)

2.單項(xiàng)選擇題反洗錢臨時(shí)凍結(jié)不得超過(guò)（）

A.12小時(shí)
B.24小時(shí)
C.48小時(shí)
D.72小時(shí)

3.多項(xiàng)選擇題在以下哪種情形下，金融機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)重新識(shí)別客戶身份（）。

A.客戶辦理大額現(xiàn)金存取業(yè)務(wù)時(shí)
B.對(duì)先前獲得的客戶身份資料的真實(shí)性、有效性、完整性有疑問(wèn)的
C.客戶有洗錢、恐怖融資活動(dòng)嫌疑的
D.辦理業(yè)務(wù)中發(fā)現(xiàn)異?，F(xiàn)象

4.多項(xiàng)選擇題在反洗錢交易數(shù)據(jù)實(shí)行集中報(bào)送模式下，各省、市、縣分支機(jī)構(gòu)通過(guò)該系統(tǒng)可使用的主要功能包括（）

A.黑名單功能。
B.大額、可疑數(shù)據(jù)導(dǎo)出功能。
C.反洗錢報(bào)送數(shù)據(jù)匯總功能。
D.司法查詢的輔助功能。

5.多項(xiàng)選擇題根據(jù)《金融機(jī)構(gòu)客戶身份識(shí)別和客戶身份資料及交易記錄保存管理辦法》，金融機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)保存的客戶身份資料包括（）。

A.記載客戶身份信息的記錄和資料
B.每筆交易的數(shù)據(jù)信息、業(yè)務(wù)憑證、賬簿
C.反映金融機(jī)構(gòu)開(kāi)展客戶身份工作情況的各種記錄和資料
D.反映交易真實(shí)情況的合同、業(yè)務(wù)憑證、單據(jù)、業(yè)務(wù)函件