A.客戶辦理大額現(xiàn)金存取業(yè)務(wù)時
B.對先前獲得的客戶身份資料的真實性、有效性、完整性有疑問的
C.客戶有洗錢、恐怖融資活動嫌疑的
D.辦理業(yè)務(wù)中發(fā)現(xiàn)異?，F(xiàn)象
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A.黑名單功能。
B.大額、可疑數(shù)據(jù)導(dǎo)出功能。
C.反洗錢報送數(shù)據(jù)匯總功能。
D.司法查詢的輔助功能。
A.記載客戶身份信息的記錄和資料
B.每筆交易的數(shù)據(jù)信息、業(yè)務(wù)憑證、賬簿
C.反映金融機構(gòu)開展客戶身份工作情況的各種記錄和資料
D.反映交易真實情況的合同、業(yè)務(wù)憑證、單據(jù)、業(yè)務(wù)函件
A、中國人民銀行總行
B、中國人民銀行省一級分支機構(gòu)
C、中國人民銀行地市中心支行
D、中國人民銀行縣（市）支行
A、未按照規(guī)定建立反洗錢內(nèi)部控制制度的；
B、未按照規(guī)定設(shè)立反洗錢專門機構(gòu)或者指定內(nèi)設(shè)機構(gòu)負責(zé)反洗錢工作的；
C、未按照規(guī)定對職工進行反洗錢培訓(xùn)的；
D、未按照規(guī)定履行客戶身份識別義務(wù)的。
A、法人銀行賬戶之間單筆人民幣200萬元以上的款項劃轉(zhuǎn)
B、法人銀行賬戶之間外幣等值20萬美元以上的款項劃轉(zhuǎn)
C、自然人銀行賬戶之間單筆或者當(dāng)日累計人民幣50萬元以上或者外幣等值10萬美元以上的款項劃轉(zhuǎn)
D、自然人與法人銀行賬戶之間單筆或者當(dāng)日累計人民幣50萬元以上或者外幣等值10萬美元以上的款項劃轉(zhuǎn)
最新試題
通關(guān)走私是指通過海關(guān)監(jiān)管區(qū)進出境，采取瞞報、偽報、低報、偽裝、藏匿等手段進行走私，通常報關(guān)價格明顯低于市場價格或有違常理。
從犯罪規(guī)模上看，毒品共同犯罪案件所占比例很高，且呈團伙化、家族化、集團化趨勢。
以下關(guān)于反洗錢資料保存的方式，說法正確的是（）。
以下哪一項屬于涉嫌貪腐犯罪的客戶行為識別點（）？
以下哪一項不屬于疑似零包販毒的資金交易識別點（）？
中國人民銀行及其分支機構(gòu)按照《法人金融機構(gòu)反洗錢分類評級標(biāo)準(zhǔn)》，綜合下列哪些因素，對評級指標(biāo)逐項評價、計分，得出初評分數(shù)（）？
走私犯罪在"個人身份背景"方面的識別點包括（）。
在客戶行為方面，疑似涉嫌腐敗的客戶及其特定關(guān)系人在辦理存現(xiàn)業(yè)務(wù)時，出具的現(xiàn)金通常為最新版人民幣。
從個人背景分析，疑似涉嫌零包販毒的客戶職業(yè)一般為無業(yè)者，部分為青少年，且部分個人預(yù)留工作單位為娛樂場所。
套現(xiàn)洗錢在"身份信息"方面的識別點包括（）。