單項(xiàng)選擇題人民檢察院、人民法院要求協(xié)助查詢的,應(yīng)出具()人民檢察院、人民法院簽發(fā)的“協(xié)助查詢存款通知書(shū)”。

A、縣級(jí)以上
B、縣級(jí)(含)以上
C、市級(jí)
D、市級(jí)(含)以上


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1.單項(xiàng)選擇題遇有本辦法規(guī)定以外的機(jī)關(guān)要求銀行協(xié)助執(zhí)行時(shí),應(yīng)要求其出示(),并逐級(jí)報(bào)至()法律事務(wù)部門(mén)批準(zhǔn)后,再予以協(xié)助。

A.工作證;一級(jí)分行
B.法律、法規(guī)依據(jù);一級(jí)分行
C.法律、法規(guī)依據(jù);二級(jí)分行
D.工作證;二級(jí)分行

2.多項(xiàng)選擇題協(xié)助執(zhí)行前應(yīng)進(jìn)行必要審查,凡符合下列條件的,方可予以協(xié)助:()。

A、要求協(xié)助的機(jī)關(guān)應(yīng)具備法律、法規(guī)規(guī)定的主體資格
B、要求協(xié)助的事項(xiàng)應(yīng)符合法律、法規(guī)規(guī)定
C、執(zhí)法人員應(yīng)出具本人工作證和執(zhí)行公務(wù)證
D、帳號(hào)、戶名應(yīng)填寫(xiě)正確,兩者均填寫(xiě)時(shí)應(yīng)一致

3.單項(xiàng)選擇題各一級(jí)分行、直屬分行()為協(xié)助執(zhí)行工作的主管部門(mén)。

A、內(nèi)控合規(guī)部
B、法律事務(wù)部
C、會(huì)計(jì)結(jié)算部
D、稽核監(jiān)督部

4.多項(xiàng)選擇題協(xié)助執(zhí)行工作應(yīng)堅(jiān)持以下原則:()。

A、依法合規(guī)原則
B、不介入糾紛原則
C、不損害客戶合法權(quán)益原則
D、公開(kāi)、公正原則

5.多項(xiàng)選擇題中國(guó)工商銀行協(xié)助執(zhí)行工作管理辦法所稱協(xié)助執(zhí)行工作,是指協(xié)助有權(quán)機(jī)關(guān)執(zhí)行()。

A、查詢單位存款及個(gè)人儲(chǔ)蓄存款
B、凍結(jié)單位存款及個(gè)人儲(chǔ)蓄存款
C、扣劃單位存款及個(gè)人儲(chǔ)蓄存款
D、扣劃個(gè)人銀行卡帳戶存款

最新試題

貪污賄賂案件涉及的行業(yè)范圍趨廣泛,但發(fā)案重點(diǎn)領(lǐng)域仍比較集中。工程建設(shè)、土地出讓、礦產(chǎn)開(kāi)發(fā)、國(guó)有企業(yè)、政府采購(gòu)、科研經(jīng)費(fèi)、民生資金等方面仍為滋生貪污賄賂犯罪的高發(fā)行業(yè)或領(lǐng)域。

題型:判斷題

以下哪一項(xiàng)屬于涉嫌貪腐犯罪的客戶行為識(shí)別點(diǎn)()?

題型:?jiǎn)雾?xiàng)選擇題

從個(gè)人背景分析,疑似涉嫌零包販毒的客戶職業(yè)一般為無(wú)業(yè)者,部分為青少年,且部分個(gè)人預(yù)留工作單位為娛樂(lè)場(chǎng)所。

題型:判斷題

從行業(yè)特點(diǎn)來(lái)看,走私主要集中干進(jìn)出口貿(mào)易領(lǐng)域,走私商品主要有高稅負(fù)產(chǎn)品、電子產(chǎn)品、資源性產(chǎn)品(礦產(chǎn)品)、水產(chǎn)凍品、珍稀野生動(dòng)植物及制品、可回收利用的廢品、成品油、黃金、手表、香煙等,多為生產(chǎn)性原料或者與人民群眾生活密切相關(guān)的日用商品。

題型:判斷題

從身份背景看,涉嫌網(wǎng)絡(luò)賭博的個(gè)人客戶多為中老年男性,身份集中在務(wù)工人員、務(wù)農(nóng)人員、自由職業(yè)者,或未完整留存工作單位信息,個(gè)人身份與其賬戶實(shí)際交易規(guī)模不符。

題型:判斷題

以下哪一項(xiàng)不屬于套現(xiàn)洗錢(qián)在資金交易方面的識(shí)別點(diǎn)()?

題型:?jiǎn)雾?xiàng)選擇題

以下哪一項(xiàng)不屬于涉嫌電信詐騙的資金交易識(shí)別點(diǎn)()?

題型:?jiǎn)雾?xiàng)選擇題

反洗錢(qián)的審計(jì)要點(diǎn)包括()。

題型:多項(xiàng)選擇題

以下關(guān)于反洗錢(qián)資料保存的方式,說(shuō)法正確的是()。

題型:多項(xiàng)選擇題

反洗錢(qián)資料保存的范圍包括哪些方面()?

題型:?jiǎn)雾?xiàng)選擇題