A.如遇被凍結(jié)單位帳戶存款不足凍結(jié)數(shù)額時，銀行在規(guī)定的凍結(jié)期內(nèi)對該單位的往來帳戶辦理凍結(jié)交易手續(xù)
B.凍結(jié)期從凍結(jié)的當(dāng)日起開始計算
C.凍結(jié)期至期滿當(dāng)天營業(yè)終了時為止
D.如需延長，應(yīng)重新辦理凍結(jié)手續(xù)
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A、不允許有權(quán)機(jī)關(guān)查詢后將原件帶出
B、應(yīng)執(zhí)行機(jī)關(guān)要求在抄錄的資料上加蓋業(yè)務(wù)公章
C、協(xié)助律師事務(wù)所對個人存款進(jìn)行查詢
D、有權(quán)機(jī)關(guān)只提供被查詢單位名稱、未提供被查詢單位帳號的，亦予以協(xié)助
A、縣級以上
B、縣級（含）以上
C、市級
D、市級（含）以上
A.工作證；一級分行
B.法律、法規(guī)依據(jù)；一級分行
C.法律、法規(guī)依據(jù)；二級分行
D.工作證；二級分行
A、要求協(xié)助的機(jī)關(guān)應(yīng)具備法律、法規(guī)規(guī)定的主體資格
B、要求協(xié)助的事項應(yīng)符合法律、法規(guī)規(guī)定
C、執(zhí)法人員應(yīng)出具本人工作證和執(zhí)行公務(wù)證
D、帳號、戶名應(yīng)填寫正確，兩者均填寫時應(yīng)一致
A、內(nèi)控合規(guī)部
B、法律事務(wù)部
C、會計結(jié)算部
D、稽核監(jiān)督部
最新試題
當(dāng)"有合理理由懷疑客戶或者其交易對手或者客戶的受益所有人、資金或者其他資產(chǎn)與名單相關(guān)"，現(xiàn)行反洗錢法規(guī)中提及的后續(xù)措施包括∶（）。
套現(xiàn)洗錢在"身份信息"方面的識別點包括（）。
如果懷疑客戶涉嫌洗錢或者恐怖融資活動，在什么情況下是不適合開展客戶盡職調(diào)查的？
網(wǎng)絡(luò)賭博在"資金交易"方面的識別點包括（）。
通關(guān)走私是指通過海關(guān)監(jiān)管區(qū)進(jìn)出境，采取瞞報、偽報、低報、偽裝、藏匿等手段進(jìn)行走私，通常報關(guān)價格明顯低于市場價格或有違常理。
以下哪一項不屬于匯兌型地下錢莊交易模式方面的識別點（）？
對分支機(jī)構(gòu)進(jìn)行反洗錢考核時使用的扣分項可包括∶（）。
走私犯罪在"個人身份背景"方面的識別點包括（）。
從行業(yè)特點來看，走私主要集中干進(jìn)出口貿(mào)易領(lǐng)域，走私商品主要有高稅負(fù)產(chǎn)品、電子產(chǎn)品、資源性產(chǎn)品（礦產(chǎn)品）、水產(chǎn)凍品、珍稀野生動植物及制品、可回收利用的廢品、成品油、黃金、手表、香煙等，多為生產(chǎn)性原料或者與人民群眾生活密切相關(guān)的日用商品。
關(guān)于反洗錢內(nèi)部審計工作，下列說法正確的有哪些（）？