A、外匯帳戶的支出金額與當(dāng)日或前一日的現(xiàn)金存款額基本吻合
B、將多筆外匯或人民幣現(xiàn)金分別存入他人外幣儲(chǔ)蓄帳戶，同一帳戶所有人同時(shí)收取相應(yīng)數(shù)額的人民幣或外匯
C、企業(yè)頻繁使用大量人民幣現(xiàn)鈔購(gòu)匯
D、企業(yè)集團(tuán)內(nèi)部外匯資金往來(lái)劃轉(zhuǎn)超出實(shí)際業(yè)務(wù)交易金額的
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A、居民個(gè)人在境內(nèi)將大量外幣現(xiàn)金存入銀行卡，在境外進(jìn)行大量資金劃轉(zhuǎn)的
B、企業(yè)通過(guò)其外匯帳戶頻繁大量發(fā)生以票匯（支票、匯票、本票）方式結(jié)算的出口收匯的
C、企業(yè)一些休眠外匯帳戶或平常資金流量小的外匯帳戶突然有異常外匯資金流入，并且外匯資金流量短期內(nèi)逐漸放大的
D、居民、非居民個(gè)人外匯帳戶有規(guī)律出現(xiàn)大額資金進(jìn)帳，第二日分筆取出，然后又有大額資金補(bǔ)充，次日又分筆取出的
A、居民個(gè)人通過(guò)現(xiàn)匯帳戶在國(guó)家外匯管理局審核標(biāo)準(zhǔn)以下頻繁入帳、提現(xiàn)或結(jié)匯的
B、企業(yè)外匯帳戶沒(méi)有提取大量外幣現(xiàn)金，卻有規(guī)律地存入大量外幣現(xiàn)金的
C、非居民個(gè)人頻繁攜帶大量外幣現(xiàn)金入境存入銀行后，要求銀行開(kāi)旅行支票或匯票帶出的
D、居民個(gè)人外匯帳戶頻繁收到境內(nèi)非同名帳戶劃轉(zhuǎn)款項(xiàng)的
A．某日小李給小張通過(guò)銀行轉(zhuǎn)賬40萬(wàn)元
B．某日A公司通過(guò)銀行轉(zhuǎn)賬支付給B供應(yīng)商220萬(wàn)元的貸款
C．某日小王通過(guò)銀行柜臺(tái)取款人民幣15萬(wàn)元
D．某日小劉通過(guò)銀行柜臺(tái)給小周匯款美金8000元
A、金融機(jī)構(gòu)未按規(guī)定審查開(kāi)戶資料為個(gè)人開(kāi)立結(jié)算帳戶的，由中國(guó)人民銀行給予警告，并處以3萬(wàn)元以下罰款
B、上述情況下，情節(jié)嚴(yán)重的，取消其直接負(fù)責(zé)的高級(jí)管理人員的任職資格。
C、金融機(jī)構(gòu)工作人員參與偽造開(kāi)戶資料，為存款人開(kāi)立銀行結(jié)算帳戶，協(xié)助進(jìn)行洗錢(qián)活動(dòng)的，構(gòu)成犯罪的，移交司法機(jī)關(guān)依法追究刑事責(zé)任
D、金融機(jī)構(gòu)違反本辦法規(guī)定，情節(jié)嚴(yán)重的，由中國(guó)人民銀行停止核準(zhǔn)其開(kāi)立基本存款帳戶
A、大額轉(zhuǎn)帳支付由金融機(jī)構(gòu)通過(guò)相關(guān)系統(tǒng)與支付交易監(jiān)測(cè)系統(tǒng)連接報(bào)告
B、大額現(xiàn)金收付由金融機(jī)構(gòu)通過(guò)其業(yè)務(wù)處理系統(tǒng)或書(shū)面方式報(bào)告
C、金融機(jī)構(gòu)辦理大額轉(zhuǎn)帳支付，由各金融機(jī)構(gòu)于交易發(fā)生日起的第1個(gè)工作日?qǐng)?bào)告中國(guó)人民銀行總行
D、大額現(xiàn)金收付，由金融機(jī)構(gòu)于業(yè)務(wù)發(fā)生日起的第2個(gè)工作日?qǐng)?bào)送人民銀行當(dāng)?shù)胤种?，并由其轉(zhuǎn)報(bào)中國(guó)人民銀行總行
最新試題
反洗錢(qián)資料保存的范圍包括哪些方面（）？
從交易模式看，電信詐騙團(tuán)伙賬戶分為上游賬戶、過(guò)渡賬戶和下游賬戶三類(lèi)。
關(guān)于反洗錢(qián)內(nèi)部審計(jì)工作，下列說(shuō)法正確的有哪些（）？
從犯罪規(guī)模上看，毒品共同犯罪案件所占比例很高，且呈團(tuán)伙化、家族化、集團(tuán)化趨勢(shì)。
以下關(guān)于反洗錢(qián)資料保存的方式，說(shuō)法正確的是（）。
以下哪一項(xiàng)屬于涉嫌貪腐犯罪的客戶行為識(shí)別點(diǎn)（）？
以下哪一項(xiàng)不屬于涉嫌電信詐騙的資金交易識(shí)別點(diǎn)（）?
在客戶行為方面，疑似涉嫌腐敗的客戶及其特定關(guān)系人在辦理存現(xiàn)業(yè)務(wù)時(shí)，出具的現(xiàn)金通常為最新版人民幣。
如果懷疑客戶涉嫌洗錢(qián)或者恐怖融資活動(dòng)，在什么情況下是不適合開(kāi)展客戶盡職調(diào)查的？
對(duì)分支機(jī)構(gòu)進(jìn)行反洗錢(qián)考核時(shí)使用的扣分項(xiàng)可包括∶（）。