多項選擇題根據(jù)《金融機(jī)構(gòu)大額交易和可以交易報告管理辦法》的規(guī)定,下列屬于大額交易的是()。

A.某日小李給小張通過銀行轉(zhuǎn)賬40萬元
B.某日A公司通過銀行轉(zhuǎn)賬支付給B供應(yīng)商220萬元的貸款
C.某日小王通過銀行柜臺取款人民幣15萬元
D.某日小劉通過銀行柜臺給小周匯款美金8000元


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1.多項選擇題金融機(jī)構(gòu)違反《人民幣大額和可疑支付交易報告管理辦法》的法律責(zé)任是()。

A、金融機(jī)構(gòu)未按規(guī)定審查開戶資料為個人開立結(jié)算帳戶的,由中國人民銀行給予警告,并處以3萬元以下罰款
B、上述情況下,情節(jié)嚴(yán)重的,取消其直接負(fù)責(zé)的高級管理人員的任職資格。
C、金融機(jī)構(gòu)工作人員參與偽造開戶資料,為存款人開立銀行結(jié)算帳戶,協(xié)助進(jìn)行洗錢活動的,構(gòu)成犯罪的,移交司法機(jī)關(guān)依法追究刑事責(zé)任
D、金融機(jī)構(gòu)違反本辦法規(guī)定,情節(jié)嚴(yán)重的,由中國人民銀行停止核準(zhǔn)其開立基本存款帳戶

2.多項選擇題人民幣大額支付交易的報告程序是()。

A、大額轉(zhuǎn)帳支付由金融機(jī)構(gòu)通過相關(guān)系統(tǒng)與支付交易監(jiān)測系統(tǒng)連接報告
B、大額現(xiàn)金收付由金融機(jī)構(gòu)通過其業(yè)務(wù)處理系統(tǒng)或書面方式報告
C、金融機(jī)構(gòu)辦理大額轉(zhuǎn)帳支付,由各金融機(jī)構(gòu)于交易發(fā)生日起的第1個工作日報告中國人民銀行總行
D、大額現(xiàn)金收付,由金融機(jī)構(gòu)于業(yè)務(wù)發(fā)生日起的第2個工作日報送人民銀行當(dāng)?shù)胤种?,并由其轉(zhuǎn)報中國人民銀行總行

3.多項選擇題《金融機(jī)構(gòu)反洗錢規(guī)定》要求金融機(jī)構(gòu)履行的義務(wù)有()。

A、制定反洗錢內(nèi)控制度和設(shè)立組織機(jī)構(gòu)的義務(wù)
B、了解客戶義務(wù)
C、大額資金交易報告和可疑交易報告義務(wù)
D、保存記錄義務(wù)

4.多項選擇題境內(nèi)機(jī)構(gòu)符合下列條件的,可以申請在境外開立外匯帳戶()。

A、在境外有經(jīng)常性零星收入,需在境外開立外匯帳戶,將匯入集整后匯回境內(nèi)的
B、在境外有經(jīng)常性零星支出,需在境外開立外匯帳戶的
C、從事境外承包工程項目,需在境外開立外匯帳戶的
D、在境外發(fā)行外幣有價證券,需在境外開立外匯帳戶的