A、《愛國者法案》主旨是全面反對和打擊恐怖主義，共10個部分
B、其主要內(nèi)容是給金融機構(gòu)賦予了額外的客戶識別、業(yè)務(wù)禁止、情報收集和報告等義務(wù)
C、法案對反洗錢的管轄擴展到國外，法院應(yīng)當對任何起訴所針對的外國人有司法管轄權(quán)
D、嚴格的反洗錢程序擴展到券商、投資公司在內(nèi)各種金融機構(gòu)
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A、金融機構(gòu)未按規(guī)定報告大額或可疑外匯資金交易的，由外匯局責(zé)令改正，給予警告，應(yīng)該處以1000元以上5000元以下罰款
B、金融機構(gòu)未按規(guī)定審查開戶資料為個人開立外匯帳戶的，由外匯局責(zé)令改正，給予警告，可以處以1000元以上5000元以下罰款
C、金融機構(gòu)違反本辦法，情節(jié)嚴重造成重大損失的，人民銀行可以暫?；蛲Ｖ蛊洳糠只蛉拷Y(jié)售匯業(yè)務(wù)
D、金融機構(gòu)工作人員違反有關(guān)規(guī)定，協(xié)助進行洗錢的，應(yīng)當給予紀律處分，構(gòu)成犯罪的，移交司法機關(guān)依法追究刑事責(zé)任
A、非居民個人外匯帳戶頻繁作出訂購或兌現(xiàn)大量旅行支票或匯票的
B、企業(yè)頻繁、大量發(fā)生捐贈、廣告、會展等收匯、結(jié)匯及付匯，與其業(yè)務(wù)范圍明顯不符的
C、企業(yè)支付的運保費及傭金明顯與其進出口貿(mào)易不符的
D、企業(yè)突然還清逾期外匯貸款，而款項來源不明或與客戶背景不相符的
A、外匯帳戶的支出金額與當日或前一日的現(xiàn)金存款額基本吻合
B、將多筆外匯或人民幣現(xiàn)金分別存入他人外幣儲蓄帳戶，同一帳戶所有人同時收取相應(yīng)數(shù)額的人民幣或外匯
C、企業(yè)頻繁使用大量人民幣現(xiàn)鈔購匯
D、企業(yè)集團內(nèi)部外匯資金往來劃轉(zhuǎn)超出實際業(yè)務(wù)交易金額的
A、居民個人在境內(nèi)將大量外幣現(xiàn)金存入銀行卡，在境外進行大量資金劃轉(zhuǎn)的
B、企業(yè)通過其外匯帳戶頻繁大量發(fā)生以票匯（支票、匯票、本票）方式結(jié)算的出口收匯的
C、企業(yè)一些休眠外匯帳戶或平常資金流量小的外匯帳戶突然有異常外匯資金流入，并且外匯資金流量短期內(nèi)逐漸放大的
D、居民、非居民個人外匯帳戶有規(guī)律出現(xiàn)大額資金進帳，第二日分筆取出，然后又有大額資金補充，次日又分筆取出的
A、居民個人通過現(xiàn)匯帳戶在國家外匯管理局審核標準以下頻繁入帳、提現(xiàn)或結(jié)匯的
B、企業(yè)外匯帳戶沒有提取大量外幣現(xiàn)金，卻有規(guī)律地存入大量外幣現(xiàn)金的
C、非居民個人頻繁攜帶大量外幣現(xiàn)金入境存入銀行后，要求銀行開旅行支票或匯票帶出的
D、居民個人外匯帳戶頻繁收到境內(nèi)非同名帳戶劃轉(zhuǎn)款項的
最新試題
以下哪一項不屬于走私犯罪在資金交易方面的識別點（）？
中國人民銀行及其分支機構(gòu)按照《法人金融機構(gòu)反洗錢分類評級標準》，綜合下列哪些因素，對評級指標逐項評價、計分，得出初評分數(shù)（）？
以下哪一項不屬于套現(xiàn)洗錢在資金交易方面的識別點（）？
從行為特征來看，涉嫌網(wǎng)絡(luò)賭博的賬戶往往在開戶后不久便通過自助非柜面渠道變更賬戶信息。例如，更改電子銀行業(yè)務(wù)預(yù)留電話、銀行卡密碼等。
內(nèi)部審計在檢查分支機構(gòu)對單位客戶受益所有人的識別時的關(guān)注重點包括什么？
如果懷疑客戶涉嫌洗錢或者恐怖融資活動，在什么情況下是不適合開展客戶盡職調(diào)查的？
關(guān)于反洗錢內(nèi)部審計工作，下列說法正確的有哪些（）？
以下哪一項屬于非法集資行為方面的識別點（）？
貪污賄賂案件涉及的行業(yè)范圍趨廣泛，但發(fā)案重點領(lǐng)域仍比較集中。工程建設(shè)、土地出讓、礦產(chǎn)開發(fā)、國有企業(yè)、政府采購、科研經(jīng)費、民生資金等方面仍為滋生貪污賄賂犯罪的高發(fā)行業(yè)或領(lǐng)域。
走私犯罪在"個人身份背景"方面的識別點包括（）。