A.繳款企業(yè)人員
B.收款人員
C.庫管員
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A.記賬柜員
B.收款人員
C.庫管員
A.明確封包方式、拆包方式、封拆包責任認定和封包中現(xiàn)金長短款和假鈔處理方式。
B.明確封包方式、拆包方式、封拆包責任認定和封包中現(xiàn)金長短款
C.明確封包方式、拆包方式、封拆包責任認定
A.一名
B.兩名
C.兩名以上
A.分行安全保衛(wèi)部負責人
B.分行運營分管行領(lǐng)導(dǎo)
C.分行安全保衛(wèi)部負責人及分行運營分管行領(lǐng)導(dǎo)
A.庫管員
B.金庫運營經(jīng)理
C.指定專人
最新試題
客戶身份資料和交易記錄是履行客戶身份識別和交易報告義務(wù)的記錄和證明
客戶申請保管箱服務(wù)時，各機構(gòu)應(yīng)了解保管箱的實際使用人，并按照我*行保管箱業(yè)務(wù)管理制度核對個人、單位客戶的身份證明文件，登記客戶身份基本信息，并留存客戶身份證明文件的復(fù)印件或影印件
核對自然人的居民身份證時，應(yīng)通過公安部建立的聯(lián)網(wǎng)核查公民身份信息系統(tǒng)進行核查
單位客戶的身份證件或身份證明文件，指可證明該客戶依法設(shè)立或者可依法開展經(jīng)營、社會活動的執(zhí)照、證件或者文件
個人客戶的身份證件或身份證明文件，指政府部門頒發(fā)的能夠確認其身份且附有本人照片的身份證件，或者政府有權(quán)機關(guān)出具的能夠證明其真實身份的證明文件
各機構(gòu)需收集、更新客戶身份資料或客戶身份信息的，可填寫“客戶盡職調(diào)查表”交由市場部門和客戶經(jīng)理，由其采取相應(yīng)客戶身份識別措施并按要求反饋
遠程柜面可辦理借記卡類、信用卡類、增值服務(wù)類和轉(zhuǎn)賬匯款類等業(yè)務(wù)，但無法辦理投資理財類業(yè)務(wù)
如客戶身份資料和交易記錄涉及正在被反洗錢調(diào)查的可疑交易活動，且反洗錢調(diào)查工作在前款規(guī)定的最低保存期屆滿時仍未結(jié)束的，銀行可不保存至反洗錢調(diào)查工作結(jié)束。
法律、行政法規(guī)和其他規(guī)章對客戶身份資料和交易記錄有更長保存期限要求的，遵守其規(guī)定
新版營業(yè)執(zhí)照包含有效期的，應(yīng)當?shù)怯浻行谛畔?；未包含有效期的，?yīng)當以適當形式進行標識