A.支行營業(yè)部經(jīng)理
B.內控經(jīng)理
C.支行營業(yè)部經(jīng)理或內控經(jīng)理
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A.繳款企業(yè)人員
B.收款人員
C.庫管員
A.記賬柜員
B.收款人員
C.庫管員
A.明確封包方式、拆包方式、封拆包責任認定和封包中現(xiàn)金長短款和假鈔處理方式。
B.明確封包方式、拆包方式、封拆包責任認定和封包中現(xiàn)金長短款
C.明確封包方式、拆包方式、封拆包責任認定
A.一名
B.兩名
C.兩名以上
A.分行安全保衛(wèi)部負責人
B.分行運營分管行領導
C.分行安全保衛(wèi)部負責人及分行運營分管行領導
最新試題
保存的客戶身份資料和交易記錄與保密和安全的的有關規(guī)定無關
遠程柜面可辦理借記卡類、信用卡類、增值服務類和轉賬匯款類等業(yè)務，但無法辦理投資理財類業(yè)務
總行各部門和事業(yè)部、各分行應采取必要管理措施和技術措施，防止客戶身份資料和交易記錄的缺失、損毀，防止泄漏客戶身份信息和交易信息
單位客戶的身份證件或身份證明文件，指可證明該客戶依法設立或者可依法開展經(jīng)營、社會活動的執(zhí)照、證件或者文件
公司、零售、投行、中小企業(yè)、資金、運營、風險、科技（IT）、市場部門等條線的相關部門和事業(yè)部，在本條線業(yè)務管理制度中規(guī)定的客戶身份資料和交易記錄保存要求應與本辦法的相關規(guī)定保持一致
外國政要的家庭成員無需應采取相應的客戶身份識別措施。
此處“本機構”包括我*行的所有營業(yè)網(wǎng)點和機構
實際控制人，參考《公司法》規(guī)定，指雖不是公司的股東，但通過投資關系、協(xié)議或者其他安排，能夠實際支配公司行為的人。
銀行對客戶身份及交易意愿的核實采用遠程視頻或銀行工作人員現(xiàn)場核實的方式進行，客戶對交易結果采用紙質簽名等方式進行確認
各機構需收集、更新客戶身份資料或客戶身份信息的，可填寫“客戶盡職調查表”交由市場部門和客戶經(jīng)理，由其采取相應客戶身份識別措施并按要求反饋