單項(xiàng)選擇題對(duì)本金融機(jī)構(gòu)風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)最高的客戶或者賬戶，金融機(jī)構(gòu)至少（）進(jìn)行一次審核。
A.每月
B.每季度
C.每半年
D.每年
您可能感興趣的試卷
你可能感興趣的試題
1.單項(xiàng)選擇題對(duì)客戶開(kāi)展反洗錢宣傳是金融機(jī)構(gòu)（）。
A.自發(fā)行為
B.社會(huì)義務(wù)
C.法定義務(wù)
D.自覺(jué)行為
2.單項(xiàng)選擇題客戶洗錢風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)分類的原則不包括（）。
A.全面性
B.間歇性
C.持續(xù)性
D.保密性
3.單項(xiàng)選擇題金融機(jī)構(gòu)應(yīng)按照客戶的特點(diǎn)或者帳戶的屬性，并考慮地域.業(yè)務(wù).行業(yè).客戶是否為外國(guó)政要等因素，劃分風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)，并在持續(xù)關(guān)注的基礎(chǔ)上，適時(shí)調(diào)整風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)。在同等條件下，來(lái)自于反洗錢.反恐怖融資監(jiān)管薄弱國(guó)家（地區(qū)）客戶的風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)應(yīng)（）來(lái)自于其他國(guó)家（地區(qū)）的客戶。
A.高于
B.略高于
C.低于
D.略低于
4.單項(xiàng)選擇題金融機(jī)構(gòu)在進(jìn)行客戶身份識(shí)別時(shí)要貫徹的基本原則是（）
A.實(shí)事求是
B.規(guī)范管理
C.嚴(yán)進(jìn)寬出
D.了解你的客戶
5.單項(xiàng)選擇題中國(guó)反洗錢監(jiān)測(cè)分析中心發(fā)現(xiàn)金融機(jī)構(gòu)報(bào)送的大額交易報(bào)告或者可疑交易報(bào)告內(nèi)容要素不全或者存在錯(cuò)誤的，可以向提交報(bào)告的金融機(jī)構(gòu)發(fā)出補(bǔ)正通知，金融機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)在接到補(bǔ)正通知之日起（）工作日內(nèi)補(bǔ)正。
A.3個(gè)
B.5個(gè)
C.10個(gè)
D.15個(gè)
最新試題
重要空白憑證的銷毀工作有哪些？
題型：?jiǎn)柎痤}
銀行匯票業(yè)務(wù)交易種類有哪些？
題型：?jiǎn)柎痤}
下面關(guān)于存款賬戶的說(shuō)法正確的有（）。
題型：多項(xiàng)選擇題
異地銀行結(jié)算賬戶開(kāi)立的對(duì)象？
題型：?jiǎn)柎痤}
金融機(jī)構(gòu)反洗錢義務(wù)主要有哪些？
題型：?jiǎn)柎痤}
什么是銀行重要空白憑證？
題型：?jiǎn)柎痤}
個(gè)體工商戶憑營(yíng)業(yè)執(zhí)照以（）開(kāi)立的銀行結(jié)算賬戶納入單位銀行結(jié)算賬戶管理。
題型：多項(xiàng)選擇題
某男子支取一張金額為2萬(wàn)元且已到期的定期存單，存款人為其父親，支取方式為憑密碼支取。其父親已離世，且未將密碼告知其子女，須進(jìn)行密碼掛失。請(qǐng)問(wèn)怎樣處理此業(yè)務(wù)？
題型：?jiǎn)柎痤}
銀行匯款的主要方式有哪些？
題型：?jiǎn)柎痤}
掛賬原因?yàn)椤百~號(hào)狀態(tài)異?！敝械哪姆N情況，可以作入賬處理（）
題型：?jiǎn)雾?xiàng)選擇題