多項選擇題重點可疑交易報告堅持（）的原則，由各分支機構根據(jù)本規(guī)程規(guī)定的時間、路徑報告

A.科學
B.及時
C.準確
D.規(guī)范


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2.單項選擇題為自然人客戶辦理現(xiàn)金存取款業(yè)務（）的，應根據(jù)客戶出示的有效身份證件判斷是否為代理業(yè)務。

A.人民幣單筆1萬元以上（含1萬元）或者外幣等值1000美元以上（含1000美元）
B.人民幣單筆2萬元以上（含2萬元）或者外幣等值2000美元以上（含2000美元）
C.人民幣單筆5萬元以上（含5萬元）或者外幣等值1萬美元以上（含1萬美元）
D.人民幣單筆10萬元以上（含10萬元）或者外幣等值2萬美元以上（含2萬美元）

3.單項選擇題使用機構信用代碼對單位客戶輔助開展客戶身份識別工作時，說法不正確的是（）

A.核對客戶的機構信用代碼證，查詢機構信用代碼管理系統(tǒng)相關信息
B.開展持續(xù)客戶身份識別工作時，應采取合理措施確認留存的單位客戶機構信用代碼信息有效性，及時提示客戶按規(guī)定更新機構信用代碼證及機構信用代碼管理系統(tǒng)的對應信息
C.對客戶提供的機構信用代碼及機構信用代碼證的真實性、有效性、完整性存在疑點的，應當重新識別客戶身份
D.如發(fā)現(xiàn)客戶出示的機構信用代碼證仍在有效期內(nèi)，但未按規(guī)定提交征信中心或人民銀行分支機構確認效力的，應拒絕業(yè)務辦理

4.單項選擇題營業(yè)機構提供代發(fā)工資、補貼等服務，需要批量開立個人銀行結算賬戶，做法不正確的是（）

A.核對代理人和被代理人的有效身份證件
B.登記代理人和被代理人身份基本信息
C.留存代理人和被代理人有效身份證件的復印件
D.代理人因合理理由無法提供被代理人有效身份證件原件的，可僅提供復印件，無需出具相關證明

最新試題

理財業(yè)務突發(fā)事件應急處置領導小組職責包括（）

題型：多項選擇題

根據(jù)《青島農(nóng)商銀行客戶身份識別和客戶身份資料及交易記錄保存管理辦法》規(guī)定，單位客戶的有效身份證件或者其他身份證明文件包括（）

題型：多項選擇題

了解或者應當了解客戶的資金或者財產(chǎn)屬于信托財產(chǎn)的，應當識別信托關系當事人的身份，登記信托委托人、受益人的（）。

題型：多項選擇題

同業(yè)銀行結算賬戶可開立為：（）

題型：多項選擇題

對于按照本辦法有關規(guī)定留存的有效身份證件或者其他身份證明文件的復印件，青島農(nóng)商銀行應按照以下要求保管（）

題型：多項選擇題

銀行可通過Ⅱ類戶為存款人提供（）等服務。

題型：多項選擇題

通過柜面受理銀行賬戶開戶申請的，銀行可為開戶申請人（）。

題型：多項選擇題

以下關于密碼的說法正確的是（）

題型：多項選擇題

本辦法所指的理財業(yè)務突發(fā)事件是指因政策發(fā)生重大變化、業(yè)務系統(tǒng)出現(xiàn)故障或其他突發(fā)性事件的發(fā)生對銀行理財業(yè)務帶來不利影響，導致（）特定事件

題型：多項選擇題

2016年1月起，銀行將青島市財政非稅收入繳納服務接入銀行（）和（）系統(tǒng)，實現(xiàn)向青島客戶提供在線為本人或他人繳納青島財政非稅收入的服務。

題型：多項選擇題